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山东得利斯食品股份有限公司

2014 年年度报告全文

1 山东得利斯食品股份有限公司

2014 年年度报告 2015-007

2015 年03 月 山东得利斯食品股份有限公司

2014 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2014 年12 月31 日的公 司总股本 502,000,000 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 0.30 元(含税),送红股

0 股(含税),不以公积金转增股本. 公司负责人郑和平、主管会计工作负责人杨松国及会计机构负责人(会计主 管人员)柴瑞芳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 山东得利斯食品股份有限公司

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3 目录

2014 年度报告.2

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介.6

第三节 会计数据和财务指标摘要.8

第四节 董事会报告.10

第五节 重要事项.26

第六节 股份变动及股东情况.36

第七节 优先股相关情况.42

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.43

第九节 公司治理.48

第十节 内部控制.53 第十一节 财务报告.55 第十二节 备查文件目录.145 山东得利斯食品股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 山东得利斯食品股份有限公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 同路人投资 指 本公司控股股东,诸城同路人投资有限公司 庞海控股 指 本公司股东,庞海控股有限公司 潍坊同路 指 本公司全资子公司之一,潍坊同路食品有限公司 北京得利斯 指 本公司全资子公司之一,北京得利斯食品有限公司 西安得利斯 指 本公司子公司之一,西安得利斯食品有限公司 吉林得利斯 指 本公司子公司之一,吉林得利斯食品有限公司 彩印公司 指 本公司全资子公司之一,山东得利斯彩印有限公司 得利斯(上海) 指 本公司子公司之一,得利斯(上海)食品有限公司 同路热电 指 本公司子公司之一,诸城市同路热电有限公司 得利斯集团 指 得利斯集团有限公司 冷却肉 指 将严格检疫合格的畜禽经科学工艺屠宰后, 胴体置于-18℃的环境下 持续 1-2 小时,后转入 0-4℃的环境中脱酸 16-24 小时,并在后续加 工、流通和零售过程中始终保持在该温度范围内的畜禽肉. 冷冻肉 指 屠宰后的胴体经过冷冻工艺过程,其肌肉中心温度低于-15℃的生 肉. 低温肉制品 指 在常压下通过蒸、煮、熏、烤加工过程,使肉制品的中心温度达到 72℃-85℃,并通过杀菌处理加工,在包装、贮存、流通销售过程 中始终保持低温的肉制品. 高温肉制品 指 高温高压加工的肉制品,在恒定压力下,加热杀菌温度在 115℃ --121℃加工而成的肉类制品. 帕珞斯发酵火腿 指 专指本公司利用意大利整套生产线和全套技术工艺,甄选自然生长 期10 个月以上欧得莱猪后腿为原料, 经过 12-36 个月智能精确控温 控湿窖储发酵,2 万种以上益生菌和生物酶参与,自然成熟而成的 火腿,除盐之外无任何添加剂,更不含任何防腐剂.生产过程中实 行可追溯体系,每条火腿都被分配独立 ID,富含高百分比的油酸、 硬脂酸、亚油酸. 冷链物流 指 冷藏冷冻类食品在生产、贮藏、运输、销售的各个环节中始终处于 规定的低温环境下,以保证食品质量,减少食品损耗的一项系统工 程. 山东得利斯食品股份有限公司