PDF《无锡华光锅炉股份有限公司 关于修订利润分配政策的公告》

证券代码:

600475 证券简称: 华光股份 公告编号: 临2019-010 无锡华光锅炉股份有限公司 关于修订利润分配政策的公告 重要内容提示: ? ? 经公司于

2019 年4月23 日召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事 会第二十一次会议全票审议通过了《关于修订议案》,对其中利 润分配政策的修订发表同意的意见;

公司独立董事事前对利润分配政策相关 修订作了讨论并提交董事会,并发表一致同意的独立意见.

? 本次修订公司利润分配政策尚需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大 会的股东所持表决权的 2/3 以上通过. 根据证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第

3 号――上 市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及公司实际发 展情况,为了进一步保障投资者权益,同时兼顾公司业务发展,在加强投资者回 报的同时,促进公司持续发展,无锡华光锅炉股份有限公司(以下简称 公司 ) 拟对《公司章程》第一百六十九条、第一百七十条及第一百七十一条的公司利润 分配政策进行修订.具体情况如下:

一、公司利润分配政策主要修订内容及原因说明

(一)修订公司利润分配的基本原则 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 修订前 修订后 修订原因

(一) 公司利润分配的基本 原则

1、公司充分考虑对投资者 的回报,每年按当年实现的公 司可供分配的利润的规定比例 向股东分配股利;

2、公司的利润分配政策保 持连续性和稳定性,同时兼顾 公司的长远利益、全体股东的 整体利益及公司的可持续发 展;

3、公司严格执行公司章程 确定的现金分红政策以及股东 大会审议批准的现金分红具体 方案.

(一)公司利润分配的基本 原则

1、 公司充分考虑对投资者的 回报,按当年实现的公司可供分 配的利润的规定比例向股东分配 股利;

公司对现金分红具体方案 及利润分配政策的决策和论证应 当充分考虑独立董事和投资者的 意见.

2、 公司的利润分配政策保持 连续性和稳定性,同时兼顾公司 的长远利益、全体股东的整体利 益及公司的可持续发展;

3、 公司严格执行公司章程确 定的现金分红政策以及股东大会 审议批准的现金分红具体方案. 在利润分配原则中 明确现金分红具体方案 及利润分配政策应充分 征求独立董事及股东尤 其是中小投资者意见的 原则, 有利于保障投资者 权益.

(二)修订公司现金分红的具体条件、现金分红比例 修订前 修订后 修订原因

2、公司现金分红的具体条 件和比例 除下列重大投资计划或者 重大现金支出情形以外,公司 在当年盈利且累计未分配利润 为正的情况下,采取现金方式 分配股利,每年以现金方式分 配的利润不少于当年归属于上 市公司股东的净利润的 30%. 公司董事会综合考虑所处 行业特点、发展阶段、自身经 营模式、盈利水平以及是否有 重大资金支出安排等因素,区

(三)公司现金分红的具体 条件 在满足以下全部条件的情况 下,公司应当以现金分红进行年 度利润分配: (1)公司当年度实现盈利;