PDF《无锡华光锅炉股份有限公司 关于修订利润分配政策的公告》

2018 年12 月12 日公告将 投资约 3.04 亿元用于太原市循环经济环卫产业示范基地污泥处理 BOT 项目;

2018 年12 日29 日公告将投资约 2.28 亿元用于无锡惠联餐厨废弃物处理工程项 目;

2019 年2月26 日公告将对子公司无锡市政设计研究院有限公司增资 5,010 万元.公司江西乐平生活垃焚烧发电 PPP 项目,目前正在建设一期规模

400 吨/ 日,预计投资约 2.9 亿元,公司预计未来对现金的需求将逐步加大.

三、本次修订公司利润分配政策履行的审议程序

(一)董事会审议及专项意见 公司于

2019 年4月23 日召开第六届董事会第三十二次会议, 全票审议通过 了《关于修订的议案》,就其中修订利润分配政策条款发表了同意 意见. 公司董事会认为:

1、本次利润分配政策的修改主要原因是基于目前公司生产经营情况、未来 投资规划及公司长期发展的需要,尤其是公司目前正处于快速成长期,现金分红 政策需要在保障对投资者的合理投资回报的同时,兼顾好公司的可持续发展.本 次修订的方案更详细且具备一定的灵活性.

2、本次修订的公司利润分配政策符合中国证监会《上市公司监管指引第

3 号――上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等规章 制度对现金分红的相关要求,不存在损害投资者利益的情形. 同意将本议案提交 公司股东大会审议.本次修订公司利润分配政策尚需提交公司股东大会审议,并 须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过.

(二)独立董事事前审核及独立意见 我们审阅了董事会关于修订利润分配政策的相关说明, 就公司利润分配政策 的修订进行了事前的讨论, 认为本次利润分配政策的修订,尤其是对公司现金分 红最低比例的修订是基于公司生产经营情况、 未来投资规划及公司长期发展的需 要. 尤其是公司目前正处于快速成长期,现金分红政策需要在保障对投资者的合 理投资回报的同时, 兼顾好公司的可持续发展.本次修订提升了政策实施的灵活 性,且符合中国证监会、上海证券交易所关于现金分红的相关规定,不会损害公 司及全体股东,特别是中小股东的利益. 发表独立意见如下: 公司本次修订利润分配政策, 是根据中国证监会和上海证券交易所上市公司 现金分红相关规定,结合公司实际状况进行修订,进一步明确了现金分红条件、 发放股票股利的条件,修订了现金分红比例,在保障投资者回报的同时,兼顾公 司业务发展的资金需要及灵活性.本次修订从保障中小投资者权益的角度出发, 明确了就现金分红具体方案和调整利润分配政策听取独立董事和中小股东意见 的原则, 进一步明确年度报告期内盈利且累计未分配利润为正,未进行现金分红 或拟分配的现金红利总额 (包括中期已分配的现金红利)与当年归属于上市公司 股东的净利润之比低于 30%的情形的审议披露程序, 明确利润分配的间隔, 增加 未分配利润使用原则, 有利于维护股东特别是中小股东的利益.修订后的利润分 配政策更详细、可行,未违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定,不存在 损害投资者利益的情形.同意本次修订公司利润分配政策.

(三)监事会审议情况及意见 公司于

2019 年4月23 日召开第六届监事会第二十一次会议,全票审议通 过了《关于修订的议案》,就其中修订利润分配政策条款发表了同 意意见. 公司监事会认为:公司本次利润分配政策的相关修订,符合中国证监会《上 市公司监管指引第