PDF《厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告》

六、《关于提请召开二一四年度第一次临时股东大会的议案》 同意于

2014 年1月24 日上午 9:00 在公司十二楼大会议室以现场方式召开 公司二一四年度第一次临时股东大会.提请股东大会审议如下议案: (1)关于公司及公司控股子公司申请二一四年度银行综合授信额度的议 案3(2)关于二一四年度为控股子公司提供担保的议案 (3)关于与福建三钢闽光股份有限公司签订日常经营性关联交易协议并进 行关联交易的议案 具体内容详见公司 2014-04 号 厦门国贸集团股份有限公司关于召开二一 四年度第一次临时股东大会的通知. 议案

一、

二、

四、

五、六获与会董事全票表决通过,议案三审议时四位关联 董事何福龙先生、陈金铭先生、李植煌先生和王燕惠女士进行回避,其余五位非 关联董事均对该议案表示赞成. 针对议案二的担保事项,公司独立董事出具了独立意见.针对议案三和议案 四的关联交易事项,公司独立董事进行了事前审查并出具了独立意见,董事会审 计委员会出具了书面审核意见. 特此公告. 厦门国贸集团股份有限公司董事会 二一四年一月九日 ? 报备文件

1、厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二一四年度第一次会议决议;

2、厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会独立董事事前认可与独立意见书;

3、厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会审计委员会书面审核意见书;

4、公司、三钢国贸与三钢闽光的《日常经营性关联交易协议书》.

4 议案一: 关于公司及公司控股子公司申请二一四年度 银行综合授信额度的议案 为促进公司业务快速发展,为业务发展提供充足的营运资金,同意提请股东 大会授权公司及公司各控股子公司根据业务发展状况向各家银行申请总额不超 过等值人民币

482 亿元的综合授信额度, 并根据自身业务需要以及与银行协商结 果,在前述额度内自行确定授信主体、银行选择、申请额度及期限等具体事宜, 同时同意提请股东大会授权公司及各控股子公司法定代表人在前述额度内分别 代表其所在公司签署相关授信文件. 公司及各控股子公司二一四年计划申请综合授信额度情况如下 : 单位:亿元 计划授信主体 计划授信额度 厦门国贸集团股份有限公司 268.89 上海启润实业有限公司 12.70 广州启润实业有限公司 9.00 天津启润投资有限公司 9.75 成都启润投资有限公司 2.20 宝达投资(香港)有限公司 63.96 ITG VOMA CORPORATION 4.92 台湾宝达兴业有限公司 6.15 ITG RESOURCES(SINGAPORE) PTE. LTD 7.38 ITG MARINE(HONGKONG)LIMITED 0.80 福建三钢国贸有限公司 32.70 广州启润纸业有限公司 1.50 厦门宝达纺织有限公司 0.40 厦门启润实业有限公司 1.50 厦门同歆贸易有限公司 0.20 厦门国贸纸业有限公司 3.10 厦门国贸鑫海进出口有限公司 2.00 厦门国贸福鑫进出口有限公司 2.00 厦门国贸汽车股份有限公司 2.40 厦门中升丰田汽车销售服务有限公司 0.30 厦门大邦通商汽车贸易有限公司 0.40

5 厦门国贸东本汽车销售服务有限公司 1.00 福建华夏汽车城发展有限公司 0.18 宁德国贸中邦汽车销售服务有限公司 0.30 厦门国贸启润汽车销售服务有限公司 0.90 芜湖国贸汽车销售服务有限公司 0.30 厦门国贸宝润汽车服务有限公司 0.35 厦门国贸福申汽车贸易有限公司 0.45 厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司 0.40 福建省福京汽车贸易有限公司 0.70 福建福申汽车销售服务有限公司 0.75 福州闽神汽车贸易有限公司 0.50 国贸地产集团有限公司 2.50 南昌国贸地产有限公司 11.00 厦门国贸天地房地产有限公司 5.00 漳州天同地产有限公司 6.00 龙岩国贸地产有限公司 6.50 厦门国贸海湾投资发展有限公司 7.50 厦门国贸泰达物流有限公司 0.05 厦门国贸泰达保税物流有限公司 1.00 厦门国贸船舶进出口有限公司 4.00 合计约 482 ........