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长沙海赛电装科技股份有限公司 Changsha Hiscience ELEQ Science &

Technology Co.

,Ltd. 公开转让说明书 主办券商 二一四年六月 长沙海赛电装科技股份有限公司 公开转让说明书 目录释义.1? 声明3? 重大事项提示.4?

第一节 公司基本情况 8?

一、基本情况.8

二、股票挂牌情况.8

三、公司股东及股权变动.10

四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.19

五、最近两年的主要会计数据和财务指标简表.22

六、本次挂牌的有关机构情况.23

第二节 公司业务 25?

一、公司主要业务及产品和服务的情况.25

二、公司组织结构及主要运营流程.31

三、公司主要技术、资产和资质情况.34

四、公司员工情况.38

五、销售及采购情况.41

六、商业模式.45

七、公司所处行业情况.46

第三节 公司治理 59?

一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.59

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估.59

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚 的情况.60

四、公司的独立性.60

五、同业竞争情况及其承诺.62

六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

63 长沙海赛电装科技股份有限公司 公开转让说明书

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.64

八、公司董事、监事、高级管理人员最近两年内发生变动情况及原因.......65

第四节 公司财务 67?

一、最近两年审计意见及财务报表.67

二、主要会计政策和会计估计.85

三、最近两年主要财务数据和财务指标及管理层分析.100

四、最近两年利润形成情况.103

五、最近两年期末主要资产情况及重大变动分析.108

六、关联方、关联方关系及关联交易.118

七、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事 项.121

八、报告期内资产评估情况.122

九、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政 策.122

十、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.124 十

一、对可能影响公司持续经营的风险因素的评估及内部管理机制.124 十

二、公司未来两年内的发展计划.128

第五节 有关声明 131?

一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.131

二、主办券商声明.132

三、申请挂牌公司律师声明.133

四、会计师事务所声明.134

第六节 附件 135? 长沙海赛电装科技股份有限公司 公开转让说明书

1 释义在本说明书中,除非另有所指,下列词语具有如下含义: 公司、本公司、海赛电 装指长沙海赛电装科技股份有限公司及其前身长沙 海赛新技术有限公司 股份公司 指 长沙海赛电装科技股份有限公司 有限公司 指 长沙海赛新技术有限公司 股东会 指 长沙海赛新技术有限公司股东会 股东大会 指 长沙海赛电装科技股份有限公司股东大会 董事会 指 长沙海赛电装科技股份有限公司董事会 监事会 指 长沙海赛电装科技股份有限公司监事会 主办券商、山西证券 指 山西证券股份有限公司 元(万元) 指 人民币元(万元) 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员, 包括董事、监事、高级管理人员等 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》 公司章程 指 长沙海赛电装科技股份有限公司章程 说明书、本说明书 指 长沙海赛电装科技股份有限公司公开转让说明 书 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 报告期 指2012 年度、2013 年度 报告期各期末 指2012 年12 月31 日、2013 年12 月31 日 本次公开转让专项审计 机构 指 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙) 本次公开转让专项律师 指 湖南金州律师事务所 麓谷创投 指 长沙麓谷创业投资管理有限公司 研究所 指 湖南电器研究所 关联公司 指 湖南三工冷冻空调设备有限公司、成都海赛电子 科技有限公司 长沙海赛电装科技股份有限公司 公开转让说明书