PDF《长沙海赛电装科技股份有限公司》

2 三工冷冻 指 湖南三工冷冻空调设备有限公司 成都海赛 指 成都海赛电子科技有限公司 铁路客车车载设备 指 铁路客车上使用的空调、电气、柴油机机组以及 保证客车安全运行的相关设备 非标检测设备 指 目前市场上未定型的不能直接采购的检测设备 工装设备 指 满足检修工艺要求而开发的能提高效率的非试 验设备 动车组 指 目前运行的采用国外新的传动方式的 CRH1\CRH2\CRH3\CRH5 客车 风机 指 铁路客车中使用的离心与轴流风机 集成检修线 指 为提高效率,满足检修工艺,将一整套相关设备 按工艺作业方式布置在相关工位的流水线 试验装置、试验台 指 某个设备检修后为测试其性能是否满足要求而 开发的测试设备 定型产品 指 外观、性能参数等均已确定,不需要根据客户需 求进行改动,也不需要到现场安装调试的标准化 产品 PLC 指 可编程控制器 鲁棒控制方法 指 当系统存在扰动或不确定性时仍能有效控制的 方法 非标产品 指 没有定型的、不能直接采购的产品 长沙海赛电装科技股份有限公司 公开转让说明书

3 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国股份转让系统公 司 )对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 长沙海赛电装科技股份有限公司 公开转让说明书

4 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险及重要事项:

一、行业竞争风险 公司所处的铁路专用设备及器材制造行业虽然进入壁垒较高, 但仍然存在行 业竞争风险.一方面,随着铁路客车更新换代步伐的加快,公司在动车组、地铁 等新兴领域面临现有竞争者的竞争;

另一方面,随着铁路行业的逐步开放,在未 来的铁路定型或非标产品市场,新的竞争者可能加入到竞争中.因此公司可能面 临行业竞争的风险.

二、新产品开拓风险 为使公司能够更稳定和持续的发展,公司提出了发展定型产品的战略,计划 在2014 年使定型产品收入达到营业收入的 50%以上.目前公司开发的一种定型 项目(新型列检指示灯)已经通过广铁集团技术审定,市场的需求量较大,预计

2014 年可批量生产.如果该产品以及后续的新产品市场不能很好打开,或者被 竞争对手抢占市场,公司未来业务发展可能受到影响.因此公司可能面临新产品 开拓受阻的风险.

三、产品或技术被竞争者仿制的风险 铁路行业有其自身的特点,应用单位之间联系较多,设备制造商因为有铁路 背景,因此技术的保密性不强,这可能导致产品容易被竞争者仿制,影响公司未 来业务的发展.

四、外协产品质量不稳定的风险 公司考虑到成本效益与自身加工条件,部分机加工件采取外协生产模式.某 些成品部件如传感器、计算机、电气元器件等必须外购.外协、外购厂商的产品 质量将直接影响到公司的产品质量. 外协外购厂商的产品出现质量问题时会对公 司的生产计划及供货能力产生影响.