PDF《鞍山七彩化学股份有限公司》

(五)审议批准公司的年度财务预算 方案、决算方案;

(六)审议批准公司的利润分配方案 和弥补亏损方案;

(七)对公司增加或者减少注册资本 作出决议;

(八)对发行公司债券作出决议;

(九)对公司合并、分立、解散、清 算或者变更公司形式作出决议;

(十)修改本章程;

(十一)对公司聘用、解聘会计师事 务所作出决议;

(十二)审议批准第四十一条规定的 担保事项;

(十三)审议公司在一年内购买、出 售重大资产超过公司最近一期经审计 总资产 30%的事项;

(十四)审议批准变更募集资金用途 事项;

(十五)审议股权激励计划;

(十六)审议法律、行政法规、部门 规章或本章程规定应当由股东大会决 定的其他事项. 上述股东大会的职权不得通过授权的 形式由董事会或其他机构和个人代为 行使. -

4 - 授权的形式由董事会或其他机 构和个人代为行使. 第七十八 条 股东(包括股东代理人)以其所 代表的有表决权的股份数额行 使表决权,每一股份享有一票表 决权. 公司持有的本公司股份没有表 决权,且该部分股份不计入出席 股东大会有表决权的股份总数. 董事会、独立董事和符合相关规 定条件的股东可以征集股东投 票权. 股东(包括股东代理人)以其所代表 的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权. 股东大会审议影响中小投资者利益的 重大事项时,对中小投资者表决应当 单独计票.单独计票结果应当及时公 开披露. 公司持有的本公司股份没有表决权, 且该部分股份不计入出席股东大会有 表决权的股份总数.公司董事会、独 立董事和符合相关规定条件的股东可 以公开征集股东投票权. 征集股东投票权应当向被征集人充分 披露具体投票意向等信息.禁止以有 偿或者变相有偿的方式征集股东投票 权.公司不得对征集投票权提出最低 持股比例限制. 本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准.同时,公司董 事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更 (备案)登记所需所有相关手续,并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关 或其他政府有关部门提出的审批意见或要求, 对本次变更公司经营范围等事项进 行必要的修改,上述修改对公司具有法律约束力. 上述事项尚需提交公司股东大会审议. 备查文件:

1、《鞍山七彩化学股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》 特此公告. 鞍山七彩化学股份有限公司 董事会

2019 年3月21 日