PDF《联美控股股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告》

7、 审议《关于独立董事津贴的议案》

(四)出席会议人员: 1)2008 年6月24 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(或其委托代理人) ;

2)公司董事、监事、高级管理人员及律师.

(五)登记办法: 1)出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股 证明办理登记手续;

出席会议的法人股东须持企业法人营业执照复印 件、股东账户卡、持股证明、法定代表人身份证明办理登记手续.代 理人出席会议的,需持书面的股东授权委托书(见附件一)及持股证 明到本公司证券部登记.股东也可信函或传真方式登记. 2)登记时间:

2008 年6月27 日9:00―11:30,13:00―16:00.信函登记 以收到邮戳为准.

(六)其他事项: 会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理. 联系地址:沈阳市浑南新区新明街

8 号公司证券部. 邮编:110179

电话:024――23784835 联系人:胡波 传真:024――23784835 附件: 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席联美控股 股份有限公司

2008 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权: (本授权书复印打印均有效) 委托人姓名: 身份证号码: 委托人持股数: 委托人股票帐户卡号码: 受托人姓名: 身份证号码: 受托日期: 委托人签字: (盖章) 特此公告 联美控股股份有限公司董事会

2008 年6月13 日 朱昌一简历 姓名:朱昌一 性别:男 民族:汉 出生年月:1956 年8月12 日 文化程度:大专 工作经历:

1978 年--1993 年 杭州日用小商品批发公司副总经理

1994 年--2001 年 雅倩集团有限公司销售部经理

2001 年--2005 年 汕头市联美投资(集团)有限公司总裁........