PDF《中国铝业股份有限公司 关于召开 2008 年第二次临时股东大会...》

(2)聘请中介机构,办理本次公司债券发行及上市的申报事宜;

(3) 为本次公司债券选择债券受托管理人, 签署债券受托管理协议以及制定 债券持有人会议规则;

(4)签署与本次公司债券发行及上市有关的合同、协议和文件,并进行适当 的信息披露;

(5) 如监管部门对发行的政策发生变化或市场条件发生变化, 除涉及有关法 律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的 意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

(6)在本次发行完成后,办理本次公司债券相关的上市事宜;

(7)办理与本次公司债券发行及上市相关的其他事项.

3、审议及批准《修订公司章程的议案》 因增加经营范围,对公司章程第十三条作如下修订: 修订前为:

4 公司的经营范围包括:铝土矿、石灰石矿的勘探、开采;

铝、镁矿产品、冶 炼产品、加工产品的生产和销售;

碳素制品及相关有色金属产品、水电汽、工业 用氧气和氮气的生产和销售;

蒸压粉煤灰砖的生产、销售及装卸、搬运服务;

从 事勘察设计、建筑安装、机械设备、备件、非标设备制造、安装及检修;

汽车和 工程机械修理、特种工艺车制造和销售;

公路货物运输;

电讯通信、测控仪器的 安装、维修、检定和销售;

自动测量控制、网络、软件系统设计、安装调试;

经 营办公自动化、仪器仪表;

相关技术开发、技术服务. 修订后为: 公司的经营范围包括:铝土矿、石灰石矿的勘探、开采;

铝、镁矿产品、冶 炼产品、加工产品的生产和销售;

碳素制品及相关有色金属产品、水电汽、工业 用氧气和氮气的生产和销售;

蒸压粉煤灰砖的生产、销售及装卸、搬运服务;

硫酸(或危险化学品)的生产和销售;

从事勘察设计、建筑安装、机械设备、备件、 非标设备制造、安装及检修;

汽车和工程机械修理、特种工艺车制造和销售;

公 路货物运输;

电讯通信、测控仪器的安装、维修、检定和销售;

自动测量控制、 网络、软件系统设计、安装调试;

经营办公自动化、仪器仪表;

相关技术开发、 技术服务.

三、 出席会议人员

1、本公司董事、监事及高级管理人员.

2、截止

2008 年9月26 日(星期五)下午收市后,在上海证券中央登记结算 公司登记在册的本公司所有股东(本公司的境外股东另行通知)均有权出席股东 大会.

3、 符合上述条件的股东因故不能亲自出席者, 可书面授权委托代理人出席会 议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,授权委托书详见附表.

四、 参加会议方法

1、出席通知: 欲出席会议的股东应当于

2008 年10 月7日(星期二)或以前将出席会议的 通知送达本公司. 股东可以亲自, 或通过邮寄或传真将该等出席通知送达本公司.

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2、登记方法: 凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡(委托代理人须持授权委 托书、委托人帐户卡及代理人身份证)办理登记手续;

法人股东需持股东帐户卡, 由法定代表人签署的授权委托书(加盖公章)和代理人身份证办理登记手续;

异 地股东可用信函或传真方式进行登记.

3、登记时间:

2008 年10 月27 日上午 9:00----11:30,下午 13:00----17:00

4、登记地点: 北京市海淀区西直门北大街