PDF《国元证券股份有限公司 关于宁波水表股份有限公司》

自有房屋租赁. 宁波普发蒙斯水表有限公司(以下简称"普发蒙斯")系公司参股公司,公司 持有其 28.57%股权,且公司董事、总经理王宗辉在其担任副董事长.普发蒙斯符 合《上海证券交易所股票上市规则》相关条款规定,为公司关联方. 截止

2018 年12 月31 日,普发蒙斯总资产 11,124,304.47 元,净资产

3 6,186,445.35 元,营业收入 3,291,899.27 元,净利润 167,775.53 元.

2、沈阳沈宁水务计量技术发展有限公司 住所:沈阳经济技术开发区开发北二号路 10-3 号 公司类型:其他有限责任公司 法定代表人:刘德林 注册资本:叁佰万人民币 成立日期:2011 年06 月13 日 营业期限:2011 年06 月13 日至

2026 年06 月13 日 经营范围:水计量及热力计量技术研发;

水计量及热力计量产品的生产;

新型 水计量及热力计量设备、材料、组件推广;

水计量及热力计量产品、组件的销售及 售后服务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动.) 沈阳沈宁水务计量技术发展有限公司(以下简称"沈阳沈宁")系公司参股公 司,公司持有其 49%股权,且公司董事、副总经理王开拓在其担任董事.沈阳沈宁 符合《上海证券交易所股票上市规则》相关条款规定,为公司关联方. 截止

2018 年12 月31 日,沈阳沈宁总资产 2,273,530.50 元,净资产 2,459,909.51 元,营业收入 896.56 元,净利润-492,729.95 元.

(二)关联方履约能力分析 普发蒙斯、沈阳沈宁均是依法存续且经营状况良好的公司,前期同类关联交易 执行情况良好,未发生违约情形,具备充分的履约能力.

三、关联交易主要内容和定价政策 公司上述关联交易的主要内容为销售商品、采购材料、租赁房产等,是根据公 司经营和业务发展的实际需要,以2018 年度的相关交易额作为参考项,对2019 年 度日常关联交易的预计.公司发生的日常经营性关联交易均采用市场化定价原则, 交易双方按照公平、公正、合理的原则协商定价,不存在损害公司和非关联股东利 益的情况.

四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易系公司业务发展需要,并结合了公司

2019 年度经营计划和战略 部署.关联交易的定价公平合理,有利于公司的业务发展,符合公司及全体股东的 长远利益.上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形,亦不会对公司的

4 独立性构成影响,公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制.

五、关联交易的审议程序 公司2019年3月28日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2019年日常关联交易预计的议案》,关联董事王宗辉、王开拓回避了该议案的表决. 独立董事对该议案出具了事前认可意见书,并发表了独立意见:公司与关联方 之间2019年预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需,预计日常关 联交易事项的表决程序合法,遵循了公平、公开、公正的原则,交易价格均参照市 场价格确定,没有损害公司和中小股东利益,符合中国证监会和上海证券交易所的 有关规定. 公司董事会审计委员会对本次日常关联交易的审核意见:

1、公司

2019 年日常 关联交易为正常生产经营所需,有利于公司的生产经营和业务发展;

2、公司进行 的2019 年日常关联交易预计合理,定价公允,不会损害公司及股东利益,尤其是 中小股东利益,也不会对公司的独立性产生影响;