PDF《仟亿达集团股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知...》

公告编号:2019-012 证券代码:831999 证券简称:仟亿达主办券商:中信建投 仟亿达集团股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定.会议召开不需相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年4月15 日9时. 预计会期 0.5 天.

2019 年4月15 日9时至

2019 年4月15 日12 时

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2019-012

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的北京市盈科律师事务所高清会、黄辽希律师.

(七)会议地点 北京市朝阳区建国路

7 号正嘉大厦

9 层

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司

2018 年度董事会工作报告 》议案 议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司 《第二届董事会第十三次会议决议公告》 (公告编号为 2019-010) .

(二)审议《关于公司

2018 年度监事会工作报告 》议案 议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司 《第二届监事会第七次会议决议公告》 (公告编号为 2019-011) .

(三)审议《关于公司

2018 年度财务决算报告 》议案 议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司 《第二届董事会第十三次会议决议公告》 (公告编号为 2019-010) .

(四)审议《关于公司

2019 年度财务预算报告 》议案 议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司 《第二届董事会第十三次会议决议公告》 (公告编号为 2019-010) . 公告编号:2019-012

(五)审议《关于公司

2018 年度报告及摘要 》议案 议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司 《第二届董事会第十三次会议决议公告》 (公告编号为 2019-010) .

(六)审议《2018 年度利润分配 》议案 议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司 《第二届董事会第十三次会议决议公告》 (公告编号为 2019-010) .

(七)审议《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通伙伴)为公司

2019 年审 计机构 》议案 公司拟聘用利安达会计事务所 (特殊普通合伙) 为公司

2019 年度审计机构, 聘期壹年.

(八)审议《于预计

2019 年度日常性关联交易 》议案 根据业务发展需要及生产经营情况,对2019 年度可能发生的日常性关联交 易进行了预计,总金额不超过 20,000.00 万元.