PDF《仟亿达集团股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届...》

公告编号: 2017-068 证券代码:831999 证券简称:仟亿达 主办券商:中信建投 仟亿达集团股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 1.根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2017 年第五次 临时股东大会于

2017 年10 月9日审议并通过 《关于董事会换届选举 的议案》和《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》: 选举郑两斌、王元圆、刘昕岳、董增伟、杨全福为公司第二届董 事会董事.上述董事共同组成公司第二届董事会,任期三年,自股东 大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止. 选举罗鲁、陈彦为公司第二届非职工代表监事任期三年,自股东 大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止. 本次会议召开

15 日前以公告的方式通知股东,实际到会股东

4 人.到会人持有公司股份 183,018,628 股,占股份总数的 87.15%, 会议由郑两斌主持. 以上决议表决情况为: 公告编号: 2017-068 《关于公司董事会换届选举的议案》 , 同意股数 183,018,628 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0.00%. 《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》,同意股数 183,018,628 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反 对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 2.职工代表监事选举情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2017 年第二次职 工代表大会于

2017 年10 月9日审议并通过: 选举朱华云女士为公司第二届监事会职工代表监事,任期三年, 自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止. 以上决议表决情况为:同意

10 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.董事长、高级管理人员换届选举情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一 次会议于

2017 年10 月9日审议通过 《关于选举郑两斌先生为公司第 二届董事会董事长的议案》、 《关于续聘公司总经理的议案》、 《关 于续聘公司董事会秘书的议案》、 《关于续聘公司财务总监的议案》. 会议选举郑两斌先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自 本次董事会审议通过之日至本届董事会任期期满. 郑两斌先生为换届 连任. 公告编号: 2017-068 续聘王元圆女士为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通 过之日至本届董事会任期期满. 续聘赵燕玲女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审 议通过之日至本届董事会任期期满. 续聘孙沫女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通 过之日至本届董事会任期期满. 以上决议表决情况为: 《关于选举郑两斌先生为公司第二届董事会董事长的议案》:同意5票,反对

0 票,弃权

0 票. 《关于续聘公司总经理的议案》:同意

5 票,反对

0 票,弃权