PDF《仟亿达集团股份有限公司 预计 2019 年度日常性关联交易的公告》

公告编号: 2019-013 证券代码:831999 证券简称:仟亿达 主办券商:中信建投 仟亿达集团股份有限公司 预计

2019 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易.

(二)关联方关系概述 郑两斌、王元圆系夫妻关系,为公司控股股东及实际控制人. 属于公司的关联方,该担保构成关联交易.

(三)表决和审议情况 第二届董事会第十三次会议,表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权0票.郑两斌先生和王元圆女士回避表决.本次关联交易需要提交 公司股东大会审议批准.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 无

二、关联方介绍 公告编号: 2019-013

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 郑两斌 河北省三河市燕郊开发区大街**小区*号楼*单元 王元圆 河北省三河市燕郊开发区大街**小区*号楼*单元

(二)关联关系 郑两斌先生持有公司 69.66 %的股份,王元圆女士持有公司 0.7% 的股份,郑两斌先生与王元圆女士为夫妻关系,合计持有本公司 70.36%的股份.郑两斌先生与王元圆女士为公司的控股股东、实际控 制人,属于公司的关联方.

三、交易协议的主要内容 根据公司的发展及资金需求,公司法定代表人郑两斌、董事王元 圆计划

2019 年度为公司提供无偿担保(个人连带责任保证、信用、 房产、车辆抵押担保、股权质押等),担保额度不超过人民币

2 亿元.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联担保公司无需向关联方支付任何费用,属于关联方对公 司发展的支持行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述预计关联交易保障了公司流动资金需求,有利于公司持续稳 定的经营,促进了公司的发展.

(二)本次关联交易对公司的影响 公告编号: 2019-014 上述预计关联交易补充公司流动资金,加速公司资金周转,对公 司经营发展起到积极作用.

六、备查文件 《仟亿达集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》 仟亿达集团股份有限公司 董事会

2019 年03 月21 日