PDF《仟亿达集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告》

公告编号:2018-027 证券代码:831999 证券简称:仟亿达 主办券商:中信建投 仟亿达集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年10 月25 日2.会议召开地点:仟亿达会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018 年10 月19 日 以电话方式发出 5.会议主持人:朱华云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开、议案审议程序等方 面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年第三季度报告 》议案 1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称"股转公司") 颁 公告编号:2018-027 布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行) 》、《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司季度报告内容与格式指引 (试行) 》及公司章程相关 规定,公司组织编制了《仟亿达集团股份有限公司

2018 年第一季度报告》. 有关2018 年第三季度报告的详细内容见 2018年10月25日登载于全国中小企业股份 转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2018 年第三季度报告》. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项,无需回避表决. 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《仟亿达集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》 仟亿达集团股份有限公司 监事会

2018 年10 月25 日