PDF《仟亿达集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告》

公告编号: 2018-018 证券代码:831999 证券简称:仟亿达 主办券商:中信建投 仟亿达集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2018 年5月30 日,电话通知

2、会议召开时间:2018 年6月4日

3、会议召开地点:仟亿达公司会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议召集人:董事长

6、会议主持人:董事长郑两斌

7、会议召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开、 议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共

5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事共

5 人,缺席本次董事会决议的董事共

0 人,董事会秘书列 席会议.

二、议案审议情况 公告编号: 2018-018

(一)审议通过《关于修改公司经营范围并变更公司章程的议案》 议案内容:章程

第二章第十二条 公司经营范围是:电力供应. 技术开发、技术服务、技术推广;

销售机械设备、电子产品、五金、 交电、日用百货;

货物进出口;

技术进出口;

代理进出口;

太阳能 发电;

风力发电;

光伏发电;

专业承包、施工总承包、劳务分包;

软 件开发;

工程勘察设计;

技术咨询;

经济贸易咨询. 现修改为:公司经营范围:电力供应;

技术开发、技术服务、技 术推广;

销售机械设备、电子产品;

技术进出口;

代理进出口;

太阳 能发电;

风力发电;

光伏发电;

专业承包、施工总承包;

软件开发;

工程勘察设计;

技术咨询;

经济贸易咨询. 具体变更以工商变更登记为准. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案不涉及关联方交易事项,无需回避表决. 议案尚需提交

2018 年第二次临时股东大会审议.

(二)审议通过《关于提请召开仟亿达集团股份有限公司

2018 年第 二次临时股东大会的议案》 议案内容: 提请于

2018 年6月19 日10 时在公司会议室召开公司

2018 年 第二次临时股东大会. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案不涉及关联方交易事项,无需回避表决.

三、备案文件 公告编号: 2018-018 《仟亿达集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 仟亿达集团股份有限公司 董事会

2018 年6月4日