PDF《仟亿达集团股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届...》

0 票. 《关于续聘公司董事会秘书的议案》:同意

5 票,反对

0 票,弃权0票. 《关于续聘公司财务总监的议案》:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 4.监事会主席换届选举情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一 次会议于

2017 年10 月9日审议通过 《关于选举朱华云女士为公司第 二届监事会主席的议案》: 选举朱华云女士为公司第二届监事会主席,任期三年. 以上决议表决情况为: 同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

(二)被任免董监高的基本情况 公告编号: 2017-068 该任命董事长郑两斌先生持有公司股份 146,277,627 股, 占公司 总股本的 69.66%. 该任命董事、总经理王元圆女士持有公司股份 1,476,846 股,占 公司总股本的 0.7%. 该任命董事董增伟先生持有公司股份

0 股,占公司总股本的 0%. 该任命董事刘昕岳女士持有公司股份

0 股,占公司总股本的 0%. 该任命董事杨全福先生持有公司股份

0 股,占公司总股本的 0%. 该任命职工代表监事、监事会主席朱华云女士持有公司股份

0 股,占公司总股本的 0%. 该任命监事罗鲁女士持有公司股份

0 股,占公司总股本的 0%. 该任命监事陈彦女士持有公司股份

0 股,占公司总股本的 0%. 该任命董事会秘书赵燕玲女士持有公司股份

0 股, 占公司总股本 的0%. 该任命财务总监孙沫女士持有公司股份

0 股,占公司总股本的 0%. 以上董监高人员具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董 监高的任职资格,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不 属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信 联合惩戒对象.

(三)任命/免职的原因 公司董事、监事任职期限届满,根据《中华人民共和国公司法》 及公司章程的有关规定进行换届选举. 公告编号: 2017-068

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 本次换届未导致公司董事会及监事会成员人数低于法定最低人 数.

(二)对公司生产、经营上的影响 本次董事、监事、高级管理人员的任职属正常的换届工作,符合 公司正常发展的需求,不会对公司生产、经营产生不利影响.

三、备查文件目录 1.《仟亿达集团股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会决议》;

2.《仟亿达集团股份有限公司

2017 年第二次职工代表大会决议》;

3.《仟亿达集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;

4.《仟亿达集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》. 仟亿达集团股份有限公司 董事会

2017 年10 月10 日