PDF《浙江鸿基石化股份有限公司》

公告编号:2016-005 证券代码:835855 证券简称:鸿基股份 主办券商:申万宏源 浙江鸿基石化股份有限公司 关于预计

2016 年度公司日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易主要内容 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行) 》 ,以及公司业务发展及生产经营情况,公司预计

2016 年度日常 性关联交易情况如下: 关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额 采购 采购编织袋 宜昌三峡塑业有限公司

1700 万元 销售 销售聚丙烯 宜昌三峡塑业有限公司

1000 万元 销售 销售聚丙烯专用料 上海度乐贸易有限公司

2000 万元

(二)关联方介绍

1、宜昌三峡塑业有限公司 注册地址:宜昌市点军区 企业类型:有限责任公司 法定代表人:曾国锋 注册资本:300 万元 主营业务:塑料原料、塑业制品、编织袋的生产、加工、销售. 与公司的关联关系:持有公司 5%以上股东谢尚飞兄弟、李忠奖 妻子侄子的谢尚杰持股 40%的公司. 公告编号:2016-005

2、上海度乐贸易有限公司 注册地址:上海市金山区山阳镇浦卫公路

16299 号 企业类型:一人有限公司(法人独资) 法定代表人:顾雅英 注册资本:2000 万元 主营业务:化学危险品批发,化工原料及产品,机械设备,电线 电缆,有色金属,钢材,燃料油销售 与公司的关联关系: 对本公司施加重大影响的股东李忠奖控制之 公司

二、定价依据、公允性 上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定.

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响 上述关联交易为公司日常性关联交易, 系公司业务快速发展及生 产经营的正常所需,是合理的、必要的. 公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则, 关联交易并未 影响公司经营成果的真实性.

四、表决和审议情况 根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定,该关联 交易于

2016 年3月28 日提交董事会审议通过.同意票数为

6 票;

反 对票数为

0 票;

董事李忠奖回避表决. 该议案经股东大会审议后生效.

五、关联交易协议签署情况 在预计的

2016 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据 业务开展的需要签署相关协议. 公告编号:2016-005

六、备查文件目录 《浙江鸿基石化股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》 特此公告. 浙江鸿基石化股份有限公司 董事会

2016 年3月29 日