PDF《铜陵中发三佳科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议...》

证券代码:600520 证券简称:中发科技 公告编号:临2015―079 铜陵中发三佳科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定.

(二)发出董事会会议通知和材料的时间:2015 年11 月6日.

(三)发出董事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发送.

(四)召开董事会会议的时间、地点和方式: 时间:2015 年11 月12 日16:00 时. 地点:公司办公楼四楼会议室 方式:现场召开.

(五)董事会会议出席情况: 出席会议的董事应到

9 人,实到

8 人,独立董事鲍金红女士因公未能 出席本次会议,已书面授权委托独立董事侯忠云先生代为出席并行使表决 权.公司部分监事以及高级管理人员列席了会议.

(六)董事会会议的主持人:公司董事长黄言勇先生.

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于推选公司董事长的议案》 ;

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会现推选黄言 勇先生连任公司第六届董事会董事长, 任期自董事会审议通过之日至第六 届董事会任期届满,任期三年.黄言勇先生简历见附件. 表决情况:赞成

9 票、反对

0 票、弃权

0 票,获得通过.

(二)审议通过了《关于推选公司副董事长的议案》 ;

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会现推选陈迎 志先生连任公司第六届董事会副董事长, 任期自董事会审议通过之日至第 六届董事会任期届满,任期三年.陈迎志先生简历见附件. 表决情况:赞成

9 票、反对

0 票、弃权

0 票,获得通过.

(三)审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议 案》 ;

公司新一届董事会已经产生,根据《公司法》及《公司章程》的有关 规定,董事会对下设的四个专门委员会成员调整如下:

1、战略委员会委员 主任委员:黄言勇;

其它委员:侯忠云、高芳

2、审计委员会委员 主任委员:周萍华;

其它委员:侯忠云、朱国全

3、提名委员会委员 主任委员:侯忠云 ;

其它委员:鲍金红、周大跃

4、薪酬与考核委员会委员 主任委员:鲍金红 ;

其它委员:周萍华、朱国全 根据公司董事会各专门委员会工作细则规定,各委员任期自董事会审 议通过之日至第六届董事会任期届满,任期三年.各专门委员会委员简历 见附件. 表决情况:赞成

9 票、反对

0 票、弃权

0 票,获得通过.

(四)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 . 经公司董事长提名,聘任丁宁先生为公司总经理;

经公司总经理提名,聘任柳飞先生为公司财务总监,谢红友先生为公 司副总经理;

经公司董事长提名,聘任夏军先生为公司董事会秘书. 以上人员任期均自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满,任 期三年.丁宁先生、柳飞先生、谢红友先生、夏军先生简历见附件. 表决情况:赞成

9 票、反对

0 票、弃权

0 票,获得通过. 特此公告. 铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会 二一五年十一月十二日 附件: