PDF《安徽六国化工股份有限公司 2016 年》

安徽六国化工股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会文件

1 安徽六国化工股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议材料

2016 年1月安徽六国化工股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会文件

2 安徽六国化工股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间:

1、现场会议时间:2016 年1月29 日(星期五)下午 2:00

2、网络投票时间:2016 年1月29 日(星期五) 会议地点:公司第一会议室 参加会议人员:

2016 年1月25 日下午收市后, 在中国证券登记结算有 限公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代表;

公司董事、监事及 部分高级管理人员;

律师.

会议议程:

一、主持人宣布到会股东和股东代表人人数及代表股份数

二、推举监票人和计票人

三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决

1、 《关于选举董事的议案》

2、 《关于选举独立董事的议案》

3、 《关于选举监事的议案》

四、宣读股东大会决议

五、律师对大会的合法性、有效性发表意见 安徽六国化工股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会文件

3 议案一 关于选举董事的议案 各位股东: 根据《公司法》和《公司章程》的规定,安徽六国化工股份有限公司 (以下简称 公司 )第五届董事会任期已届满,为保障公司经营的连续性, 促进公司规范、健康、稳定发展,现拟提名陈嘉生先生、马苏安先生、李 霞女士、王志强先生、方劲松先生、何鹏程先生为公司第六届董事会董事 候选人(候选董事简历详见附件) . 以上事项,请各位股东审议. 附件: 董事侯选人简历

一、陈嘉生 陈嘉生, 男,

1966 年2月出生, 博士, 高级工程师.

1984 年7月至

2004 年10 月在新桥硫铁矿先后任技术员、副科长、工区区长、生产科长、矿长 助理、总工程师、副矿长等职.现任铜陵化学工业集团有限公司董事长、 党委副书记、总经理,安徽安纳达钛业股份有限公司董事,2006 年4月起 任本公司董事,

2013 年1月至

2013 年11 月任本公司副董事长,

2013 年12 月起任本公司董事长.

二、马苏安 马苏安,男,1959 年1月出生,本科学历.1982 年1月至

1998 年3月曾任铜陵县二中教师、铜陵市一中教师、铜陵市教委办公室副主任、教 委主任助理、办公室主任、铜陵市二中校长、铜陵市共青团市委书记、铜 陵市教委主任、党委书记,1998 年3月至

2004 年11 月任铜陵县委书记、 人大主任,2004 年11 月至

2009 年7月任铜陵化工集团有限公司董事、 安徽六国化工股份有限公司

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4 副总经理,2009 年9月起任铜陵发展投资集团有限公司董事长、党委书记 (期间

2009 年9月-2010 年2月兼任铜陵港务集团公司董事长、 党委书记) .

2013 年11 月起任铜陵化学工业集团有限公司党委书记.2014 年4月至今 任本公司董事.

三、李霞、 李霞,女,

1963 年9月出生,大学本科学历,高级会计师职称.1992 年12 月至

2010 年7月在铜陵化学工业集团有限公司先后任财务处资金结 算中心副主任、财务处副处长,财务部副部长、部长、副总会计师兼财务 部部长.现任铜陵化学工业集团有限公司董事、副总经理,安徽安纳达钛 业股份有限公司董事,2010 年元月至今任本公司董事.