PDF《上海开开实业股份有限公司 关于拟受让上海静安甬商汇小额贷...》

股票代码:600272 股票简称:开开实业 编号:2015―033

900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于拟受让上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司 10%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 上海开开实业股份有限公司(以下简称 公司 )拟向上海静安 甬商汇小额贷款股份有限公司(以下简称 甬商汇 )股东之一上海比 昂建筑装潢工程有限公司受让其所持有的甬商汇全部 10%的股权,本 次购买的交易价格以不高于有证券期货业务从业资格的评估事务所出 具的评估价值为基础. 由于甬商汇的股东名录中,上海静安粮油食品有限公司(以下 简称:静安粮油)为公司关联方,本次交易构成了关联交易.过去

12 个月内公司与静安粮油除每年经营性关联租赁费用 90.36 万元外,无 相同类别交易.亦未与其他关联方进行过受让股权类别的相关交易. 公司独立董事对该议案进行了审核并发表了独立意见,关联董 事进行了回避表决.本次关联交易无需提交公司股东大会批准. 本次交易未构成重大资产重组.

一、关联交易概述 公司拟以自有资金向甬商汇股东之一上海比昂建筑装潢工程有限 公司,受让其所持有的甬商汇全部 10%的股权. 由于甬商汇的股东名录中,静安粮油为公司控股股东的全资子公 司.因此,公司拟受让 10%股权的机构虽不是静安粮油所持有的股份, 但是,静安粮油为公司控股股东的全资子公司,根据《上海证券交易 所股票上市规则》等相关规定的定义,静安粮油为公司关联方,本次 交易构成了关联交易. 至本次资产转让时止, 过去

12 个月内公司与静安粮油除每年经营 性关联租赁费用 90.36 万元外,无相同类别交易.公司与控股股东及 其控股企业也未有相同类别交易. 本次股权转让的定价原则为以经具有证券期货业务资格的资产评 估机构之评估结果作为价格确定的依据.因此预计本次交易涉及金额 约占本公司最近一期 (截止

2014 年底) 经审计归属于上市公司股东的 净资产绝对值 3%左右,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的规定,该交易金额未达到提交股东大会审议标准,且与该 项交易有关的关联股东在董事会上对该议案回避表决.

二、关联方介绍:

(一)关联方关系介绍 静安粮油为公司控股股东的全资子公司.

(二)关联人基本情况

1、基本情况 公司名称:上海静安粮油食品有限公司 注册地址:上海市静安区江宁路

777 号 公司类型:一人有限责任公司(法人独资) 注册号:

310106000192382 成立日期:1992 年10 月8日注册资本: 人民币 1205.4000 万元整 法定代表人:周祥明 主要经营范围:预包装食品(不含熟食卤味,冷冻冷藏) ,日用百 货,服装,皮革制品,建筑材料,家用电器,汽车配件,装潢五金, 金属材料,自有房屋出租,自营和代理各类商品和技术的进出口,但 国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,以下限分支机构 经营:预包装食品(含熟食卤味、含冷冻(藏)食品、散装(不含熟 食卤味、不含冷冻(藏)食品) . 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】