PDF《派芬自控（上海）股份有限公司》

公告编号:2016-016 ? 1?/?6? 证券代码:430639 证券简称:派芬自控 主办券商:中信建投 派芬自控(上海)股份有限公司 关于补充确认

2015 年度偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

2015 年10 月21 日,本公司与安徽华强船舶动力技术有限公司、 曹运武、 刘华富等关联方 (详见

第二节关联方介绍) 于上海签订协议, 交易标的为采购商品、资金拆借及关联担保.

(二)关联方关系概述 安徽华强船舶动力技术有限公司(以下简称 安徽华强 )是派 芬自控(上海)股份有限公司(以下简称 公司 )控股子公司哈尔 滨哈船动力技术有限责任公司 (以下简称 哈船动力 ) 的参股公司, 占其 45%的股份;

孙继超先生、曹运武先生、刘华富先生为公司董 事;

智丙辉先生为公司股东及江苏派芬总经理;

郑晓璐女士为公司 股东;

高婕、孙高炎为公司董事孙继超先生亲属;

谭静女士为公司 股东及江苏派芬总经理智丙辉先生亲属;

唐精丽女士为公司董事刘 华富先生亲属. 公告编号:2016-016 ? 2?/?6?

(三)表决和审议情况 公司第一届董事会第十五次会议审议通过了审议通过 《关于补充 确认

2015 年偶发性关联交易事项的议案》,议案表决结果:因董事 孙继超先生、刘华富先生、曹运武先生属于关联董事,对本议案回避 表决,其余

2 名董事为非关联董事,但由于表决人数低于章程规定的 最低人数,此项议案需要提请股东大会予以审议通过.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 安徽华强船舶动 力技术有限公司 合肥市包河区徽州大道

5158 号滨湖世纪城临滨苑 C 幢3311 室 有限责任公司 郭三喜 江苏派芬自动控 制技术有限公司 盐城大丰常州高新工业园 团结路

2 号 有限责任公司 - 曹运武 - - - 智丙辉 - - - 谭静 - - - 孙继超 - - - 高婕 - - - 孙高炎 - - - 刘华富 - - - 唐精丽 - - -

(二)关联关系 安徽华强船舶动力技术有限公司于

2013 年12 月成立于安徽省 合肥市,注册资本

1000 万元.由华强天然气发展有限公司,哈尔 滨船舶动力技术有限责任公司以及新疆广源汇通投资有限公司共 公告编号:2016-016 ? 3?/?6? 同出资成立;

孙继超先生、曹运武先生、刘华富先生为公司董事;

智丙辉先生为公司股东及江苏派芬总经理;

郑晓璐女士为公司股 东;

高婕、孙高炎为公司董事孙继超先生亲属;

谭静女士为公司股 东及江苏派芬总经理智丙辉先生亲属;

唐精丽女士为公司董事刘华 富先生亲属.

三、交易协议的主要内容 1.采购商品:

2015 年10 月,由公司控股子公司哈船动力向安徽华强采购经营 性原材料,共计 88,379.49 元. 2.资金拆借: 公司为资金周转向以下关联方进行资金拆借. 关联方 拆借金额 起始日 到期日 郑晓璐 2,100,000.00 2015-4-23 2016-5-19 高婕 1,600,000.00 2014-7-8 2015-12-31 3.关联担保情况: 为保证公司业务运作对营运资金的需要,本公司作为被担保方, 以下单位及关联方为公司担保. 担保方 担保金额 担保是否已 经履行完毕 江苏派芬自动控制技术有限公司 15,000,000.00 否 孙继超、高婕;