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浙江尖峰集团股份有限公司

2014 年年度股东大会会议材料

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2014 年年度股东大会会议资料 二一五年六月 浙江尖峰集团股份有限公司

2014 年年度股东大会会议材料

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2014 年年度股东大会议程

一、会议召开的时间: 现场会议开始时间为

2015 年6月9日(星期二)下午 14:30;

网络投票时间为

2015 年6月9日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、会议召开地点:浙江省金华市婺江东路

88 号尖峰大厦三楼会议室.

三、股东大会的召集人:本公司董事会

四、会议出席对象

(一)凡2015 年6月3日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算 有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席.

(二)本公司董事、监事和高级管理人员.

(三)本公司聘请的律师.

五、逐项进行以下议程:

1、审议

2014 年度董事会工作报告

2、审议

2014 年度监事会工作报告

3、审议

2014 年度财务决算报告

4、审议

2014 年度利润分配议案

5、审议聘请公司

2015 年度审计机构的议案

6、审议对控股子公司提供担保的议案

7、审议与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的议案

8、审议

2014 年年度报告及其摘要

9、审议修改公司《章程》议案

10、听取公司独立董事

2014 年度述职报告

六、大会发言;

七、主持人宣布计票人、监票人名单;

计票人:两名工作人员;

监票人:股东代表一名、监事一名、见证律师一名.

八、大会表决:

1 、填写表决票;

2 、投票、计票(统计现场投票和网络投票) ;

3、由主持人宣读表决结果.

九、见证律师发表见证意见;

十、大会结束. 浙江尖峰集团股份有限公司

2014 年年度股东大会会议材料

3 会议材料 1:

2014 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 我代表公司董事会作

2014 年度董事会工作报告,请予审议.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年,我国继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,采取了一系列 宏观调控和创新性政策措施,坚持速度服从质量,以改革促转型发展,注重改革 释放活力,社会经济发展进入新常态.全年 GDP 同比增长 7.4%,增速继续放缓. (资料来源:国家统计局)

2014 年,全国水泥产量达到 24.76 亿吨,同比增长 1.8%,增速比

2013 年的 9.6%下降了 7.8 个百分点,增速创二十年来最低水平,预计后期水泥需求将随之 进入一个相对平稳期(资料来源:中国水泥网) .据中国水泥协会统计,2014 年 全国新投产新型干法水泥生产线

54 条,全年新增水泥熟料设计产能

7030 万吨, 新增产能自

2011 年以来持续保持下降趋势.

2014 年, 全国医药行业产值增速为 13%左右, 低于以往 20%以上的高速增长. 从2013 年下半年起, 我国医药工业总产值增速持续放缓.

2014 年, 受医保控费、 招标延缓、新版 GMP 改造检查等影响,行业增速较往年明显下滑. (资料来源: 中国经济网) . 报告期内, 公司主营业务结构未发生重大变化, 仍以水泥和医药互补型双主 业的结构为主,健康产业、国际贸易、物流、电缆等业务为辅.一年来公司围绕 创新管理强执行,抓住机遇促发展 这一经营方针开展工作,取得了较好的经 营业绩.全年实现营业收入 22.57 亿元,同比增长 4.91%,实现归属母公司所有 者净利润 2.83 亿元,同比增长 40.41%,截止