PDF《浙江瑞远智控科技股份有限公司》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其 准确性或完 整性亦不发 表任何声明 , 并 明确 表示概不就 因本公告全 部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

本公告的资料乃遵照《香 港联合交易所有限公司的GEM 证券上市规则》 ( 「 GEM 上 市规 则」 ) 而刊 载,旨在 提供有关 浙江瑞 远智控科 技股份有 限公司 ( 「本公司」 ) 的资 料;

本公 司的 董事 ( 「董事」 ) 愿就本 公告 的资 料共同 及个 别地 承担全 部责 任. 各董 事在作出 一切合理查 询后,确认 就其所知及 所信,本 公告所载资 料在各重要 方面均属准确 完备,没有 误导或欺诈 成分,且并 无遗漏任 何其他事项 , 足以令致 本公告或其所载任何陈述产生误导. Zhejiang RuiYuan Intelligent Control Technology Company Limited* 浙江瑞远智控科技股份有限公司(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司 ) ( 股份代号:8249 ) 截至二零一八年十二月三十一日止年度的 全年业绩公告 浙江瑞远智控科技股份有限公司(「本 公司」 ) 之董事会(「董 事会」 ) 欣然宣布本公司及其附属公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之经审核全年业绩.本公告列载本公司二零 一八年年度报告全文, 并符合GEM上市规则中有关全年业 绩初步公告附载的资料之要求.本公司将于适当时候向H股股份持有人寄发本公司二零一八年年度报告,届时亦可在GEM 网站www.hkgem.com 的 「最 新公司公告」 网页内及本公司网站www.ruiyuanhk.com的 「投资者关系」 网页内阅览. 承董事会命 浙江瑞远智控科技股份有限公司 主席兼执行董事 何铿 中国人民共和国,宁波,二零一九年三月二十五日 * 仅供识别 C

1 C 於本公告 日期,董事 会包括四名 执行董事, 分别为何 铿先生、吴 珊红女士、 陈伟强先生及 丁成先生;

以及三名独 立非执行董 事,分别 为张卓永先 生、章铁毅 先生及郭剑雄先生. 本公告将自其刊发日期起计至少七日刊登在GEM网站www.hkgem.com的 「最新公司 公告」 网页及在本公司网站www.ruiyuanhk.com刊登. C

2 C Contents 目录 Corporate Information 2C3 公司资料 Chairman'

s Statement 4C5 主席报告 Management Discussion and Analysis 6C10 管理层讨论及分析 Biographical Details of Directors, Supervisors and Senior Management 11C13 董事、监事及高级管理人员的履历详情 Report of the Directors 14C27 董事会报告书 Corporate Governance Report 28C45 企业管治报告 Environmental, Social and Governance Report 46C64 环境、社会及管治报告 Independent Auditor'

s Report 65C71 独立核数师报告书 Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

72 综合损益及其他全面收益表 Consolidated Statement of Financial Position 73C74 综合财务状况表 Consolidated Statement of Changes in Equity

75 综合权益变动表 Consolidated Statement of Cash Flows 76C77 综合现金流量表 Notes to the Consolidated Financial Statements 78C154 综合财务报表附注 Summary of Financial Information 155C156 财务资料摘要

2 ANNUAL REPORT

2018 二零一八年年报 Corporate Information 公司资料 EXECUTIVE DIRECTORS Mr. He Keng (Chairman) Ms. Wu Shanhong Mr. Chen Weiqiang Mr. Ding Cheng INDEPENDENT NON-EXECUTIVE DIRECTORS Mr. Kwok Kim Hung Eddie Mr. Zhang Zhuoyong Mr. Zhang Tieyi SUPERVISORS Mr. Shi Huanmiao Mr. Zhang Shenggen Mr. Chen Yuankang MEMBERS OF THE AUDIT COMMITTEE Mr. Kwok Kim Hung Eddie (Chairman) Mr. Zhang Zhuoyong Mr. Zhang Tieyi MEMBERS OF THE REMUNERATION COMMITTEE Mr. Zhang Tieyi (Chairman) Mr. He Keng Mr. Zhang Zhuoyong Mr. Kwok Kim Hung Eddie MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE Mr. Zhang Zhuoyong (Chairman) Mr. He Keng Mr. Zhang Tieyi Mr. Kwok Kim Hung Eddie COMPLIANCE OFFICER Mr. He Keng 执行董事 何铿先生 (主席) 吴珊红女士 陈伟强先生 丁成先生 独立非执行董事 郭剑雄先生 张卓永先生 章铁毅先生 监事 石欢苗先生 张生根先生 陈元康先生 审核委员会成员 郭剑雄先生 (主席) 张卓永先生 章铁毅先生 薪酬委员会成员 章铁毅先生 (主席) 何铿先生 张卓永先生 郭剑雄先生 提名委员会成员 张卓永先生 (主席) 何铿先生 章铁毅先生 郭剑雄先生 监察主任 何铿先生