PDF《海外监管公告》

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(股份代号:902) 海外监管公告 本公告乃根 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 第13.10B条而作出. 承董事会命 华能国际电力股份有限公司 黄朝全 公司秘书 於本公告日,本公司董事为: 曹培玺 (执行董事) 岳衡(独立非执行董事) 刘国跃 (执行董事) 徐孟洲 (独立非执行董事) 黄坚(非执行董事) 刘吉臻 (独立非执行董事) 王永祥 (非执行董事) 徐海锋 (独立非执行董事) 米大斌 (非执行董事) 张先治 (独立非执行董事) 郭洪波 (非执行董事) 程衡(非执行董事) 林崇(非执行董事) 中国 ? 北京 2018年3月14日1证券代码:

600011 证券简称: 华能国际 公告编号:

2018 -012 华能国际电力股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任. 华能国际电力股份有限公司( "公司" )监事会,于2018年3月13日,在公司本部召 开第九届监事会第四次会议,会议通知已于2018年2月26日以书面形式发出.会议应出 席监事6人,亲自出席的监事6人.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司 章程的有关规定.叶向东主席主持了本次会议.会议审议并一致通过以下决议:

一、关于公司计提重大资产减值准备的议案 根据中国《企业会计准则第8号―资产减值》的相关规定,公司2017年合并报表层 面应计提重大资产减值准备118,000.84万元,减少当期税前利润118,000.84万元.主要 情况如下:

1、计提长期资产减值准备115,536.06万元. (1)经营亏损单位 云南滇东雨汪能源有限公司因机组为备用状态,利用小时较低,经营亏损,电厂 二期项目停建,计提减值准备49,488.16万元;

华能榆社发电有限责任公司、华能平凉 发电有限责任公司、华能左权煤电有限责任公司因机组盈利能力大幅下降,共计提减 值准备28,270.74万元;

恩施市马尾沟流域水电发展有限公司因收益水平低于过往预期, 计提减值准备5,708.49万元. (2)停建、关停单位及转让资产 华能山西太行发电有限责任公司因国家发改委《印发〈关于推进供给侧结构性改 革防范化解煤电产能过剩风险的意见〉的通知》 (发改能源〔2017〕1404号)的相关规 定被列为停建项目,在建工程减值24,751.95万元;

山东长岛风力发电有限责任公司因 当地政府环保政策要求停运并拆除风机,固定资产减值3,566.02万元;

华能淮阴第二发 电有限公司因送出线路转让损失,固定资产减值2,438.24万元;

华能国际电力股份有限 公司南通电厂因灰场转让损失,固定资产减值1,312.46万元.

2、计提往来款项减值准备2,464.78万元.其中,华能酒泉风电有限责任公司应收

2 账款减值2,001.02万元;

云南滇东雨汪能源有限公司预付账款减值463.76万元.

二、同意《公司2017年度财务决算报告》

三、同意关于公司2017年度利润分配预案

四、同意《华能国际电力股份有限公司2017年度内部控制评价报告》