PDF《江苏中天科技股份有限公司》

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14 江苏中天科技股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会会议资料 二一五年十二月二十九日

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2015 年第三次临时股东大会议程 时间:2015 年12 月29 日(星期二)下午 2:30 地点:江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室 参会人员:江苏中天科技股份有限公司(以下简称 中天科技 或 公司 ) 股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师 会议议程:

一、主持人宣布大会开始;

二、介绍股东到会情况;

三、介绍本次大会见证律师;

四、推选监票人;

五、宣读会议审议事项:

1、关于变更公司营业执照注册资本的议案.

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2、关于变更公司营业执照经营范围的议案.4

3、关于修订《公司章程》第六条的议案.6

4、关于修订《公司章程》第十三条的议案.7

5、关于修订《公司章程》第十八条的议案.9

6、关于修订《公司章程》第十九条的议案.13 以上全部

6 项议案均由公司第五届董事会第二十三次会议提交;

六、股东提问和咨询;

七、进行投票表决;

八、统计并宣布议案的表决结果;

九、宣读股东大会决议;

十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书;

十

一、宣布本次股东大会闭会.

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14 议案一 关于变更公司营业执照注册资本的议案 尊敬的各位股东: 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中天科技股份有限公司向中天科 技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证监许可[2015]2400 号) , 公司于2015年11月11日和2015年12月7日发行人民币普通股 (A股) 181,540,903 股,公司总股本由862,767,523股变更为1,044,308,426股.据此,需对公司营业执照 注册资本进行变更,具体情况如下: 变更前: 注册资本:人民币捌亿陆仟贰佰柒拾陆万柒仟伍佰贰拾叁元. 变更后: 注册资本:人民币拾亿肆仟肆佰叁拾万捌仟肆佰贰拾陆元. 请各位股东审议. 江苏中天科技股份有限公司董事会 二一五年十二月二十九日

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14 议案二 关于变更公司营业执照经营范围的议案 尊敬的各位股东: 公司本次发行股份购买资产之中天宽带技术有限公司、江东金具设备有限公司、 中天合金技术有限公司100%股权于2015年11月6日均已过户至中天科技名下,三家 公司均已成为中天科技之全资子公司,其业务亦纳入上市公司范围.据此,需对公 司营业执照经营范围进行变更,具体情况如下: 变更前: 经营范围:光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线、电力金具、绝缘子、 有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合 架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘电缆、陆用光电缆、海底光电缆、海洋管 道、射频电缆、漏泄电缆、铁路信号缆、太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏 接线盒、连接器、支架、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫 电池、钒电池、交流不间断电源、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、风机 发电设备及相关材料和附件的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务;

铝 合金、镁合金铸造、板、管、型材加工技术的开发;