PDF《重庆港九股份有限公司》

5 年内,本公司出售重庆港九股份价格不低于

5 元/ 股(若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、 送股、 资本公积金 转增股份等除权除息事项,应对该价格进行除权除息处理).

3、为顺利推进股权分置改革,本公司非流通股股东成都铁路局做出附加承 诺如下: 重庆港九股权分置改革说明书

4 在成都铁路局重庆铁路分局原持有的重庆港九股份有限公司股份过户到 成都铁路局名下之前,愿意根据经相关股东会议通过的股权分置改革方案,代 原成都铁路局重庆铁路分局按照其所持有的非流通股股份执行对流通股股东的 对价安排.

三、本次改革相关股东会议的日程安排: 本次相关股东会议的股权登记日

2005 年11 月18 日 本次相关股东会议现场会议召开日

2005 年11 月30 日 本次相关股东会议网络投票时间

2005 年11 月28 日-2005 年11 月30 日

四、本次改革相关证券停复牌安排: 1. 本公司董事会将申请相关证券自

2005 年10 月24 日起停牌, 最晚于

2005 年11 月3日复牌,此段时期为股东沟通时期. 2.本公司董事会将在

2005 年11 月2日(含本日)之前公告非流通股股东 与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司相关证券于 公告后下一交易日复牌. 3.如果本公司董事会未能在

2005 年11 月2日(含本日)之前公告协商确 定的改革方案,本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议,并申请公司相 关证券于公告后下一交易日复牌. 4. 本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革 规定程序结束之日公司相关证券停牌.

五、查询和沟通渠道 热线

电话:023-

63100879、

63100623、63100830 传真:023-63801564 电子信箱:[email protected] 公司网站:http://www.cqgj.com 证券交易所网站:http://www sse.com.cn 重庆港九股权分置改革说明书

5 目录释义

6

一、 公司基本情况简介

7

二、 公司设立以来股本结构的形成及历次变动情况 .......

10

三、 公司非流通股东情况介绍

12

四、 股权分置改革方案

15

五、 股权分置改革对公司治理的影响

19

六、 股权分置改革过程中可能出现的风险及其处理方案 ...

20

七、 公司聘请的保荐机构和律师事务所

21

八、 本次改革的相关当事人

22

九、 备查文件目录

23 重庆港九股权分置改革说明书

6 释义 在本文中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 重庆港

九、本公司、 公司、股份公司 指 重庆港九股份有限公司 港务集团,控股股东 指 重庆港务(集团)有限责任公司,即原重庆港口管理局 重铁分局 指 成都铁路局重庆铁路分局 本方案 指 本公司此次股权分置改革方案 股权分置改革 指 通过非流通股股东和流通股股东之间的利益平衡协商机制, 消除 A 股市场股份转让制度性差异的过程 相关股东会议 指 为审议股权分置改革方案而召开的 A 股市场相关股东会议 非流通股股东 指 本方案实施前,所持本公司的股份尚未在交易所公开交易的 股东,包括重庆港务(集团)有限责任公司、重庆市城市建 设投资公司、成都铁路局重庆铁路分局、成都铁路局、重庆 长江轮船公司及张家港港务集团有限公司等

6 个股东 流通股股东 指 持有重庆港九股份有限公司可在交易所公开交易股份之股东 股权登记日 指 本次相关股东会议的股权登记日,于该日收盘后登记在册的 重庆港九全体股东,将有权参加相关股东会议 国资委 指 重庆市国有资产监督管理委员会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 证券登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构、招商证券 指 招商证券股份有限公司 律师 指 四川联一律师事务所 董事会 指 本公司董事会 重庆港九股权分置改革说明书