PDF《浙江金昌特种纸股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-008 证券代码:834808 证券简称:金昌股份 主办券商:申万宏源 浙江金昌特种纸股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月6日2.会议召开地点:浙江金昌特种纸股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:张求荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议为年度股东大会.公司董事会于

2019 年4月15 日发出召开公司

2018 年 年度股东大会的通知, 并于

2019 年4月15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平 台(http://www.neeq.com.cn)进行了公告.本次年度股东大会于

2019 年5月6日上 午9时在公司会议室召开,由董事长张求荣主持,会议表决采取现场投票的方式.本次 股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》 、 《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

10 人,持有表决权的股份总数 61,800,000 股,占公司有表决权股份总数的 98.85%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案 公告编号:2019-008 1.议案内容: 议案内容详见

2019 年4月15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》 (公 告编号:2019-002) . 2.议案表决结果: 同意股数 61,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,不存在需要回避表决的情形.

(二)审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 议案内容详见

2019 年4月15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届监事会第三次会议决议公告》 (公 告编号:2019-003) . 2.议案表决结果: 同意股数 61,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,不存在需要回避表决的情形.

(三)审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案 1.议案内容: 详见公司于

2019 年4月15 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)上的《浙江金昌特种纸股份有限公司

2018 年年度报告》 (公告编号:2019-005) 、 《浙江金昌特种纸股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 (公告 编号:2019-006) . 公告编号:2019-008 2.议案表决结果: 同意股数 61,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,不存在需要回避表决的情形.

(四)审议通过《2018 年年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 议案内容详见