PDF《浙江金昌特种纸股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

2019 年4月15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》 (公 告编号:2019-002) . 2.议案表决结果: 同意股数 61,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,不存在需要回避表决的情形.

(五)审议通过《2019 年年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 议案内容详见

2019 年4月15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》 (公 告编号:2019-002) . 2.议案表决结果: 同意股数 61,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 公告编号:2019-008 本议案不涉及关联事项,不存在需要回避表决的情形.

(六)审议通过《2018 年度利润分配方案》议案 1.议案内容: 议案内容详见

2019 年4月15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》 (公 告编号:2019-002) . 2.议案表决结果: 同意股数 61,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,不存在需要回避表决的情形.

(七)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计 机构》议案 1.议案内容: 议案内容详见

2019 年4月15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》 (公 告编号:2019-002) . 2.议案表决结果: 同意股数 61,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,不存在需要回避表决的情形.

(八)审议通过《关于同意公司与子公司、控股子公司

2019 年使用自有闲置资金购买 理财产品》议案 公告编号:2019-008 1.议案内容: 议案内容详见

2019 年4月15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》 (公 告编号:2019-002) . 2.议案表决结果: 同意股数 61,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,不存在需要回避表决的情形.

(九)审议通过《关于预计

2019 年度公司日常性关联交易》议案 1.议案内容: 议案内容详见

2019 年4月15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于预计

2019 年度公司日常性关联交易 公告》 (公告编号:2019-004) . 2.议案表决结果: 同意股数 7,890,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;