PDF《上海交运股份有限公司》

1 上海交运股份有限公司 上海交运股份有限公司 上海交运股份有限公司 上海交运股份有限公司 第十八次股东大会 第十八次股东大会 第十八次股东大会 第十八次股东大会( ( ( (2009

2009 2009

2009 年年会 年年会 年年会 年年会) ) ) )会议资料 会议资料 会议资料 会议资料 二O一O年四月八日

2 上海交运股份有限公司 上海交运股份有限公司 上海交运股份有限公司 上海交运股份有限公司 第十八次股东大会 第十八次股东大会 第十八次股东大会 第十八次股东大会( ( ( (2009

2009 2009

2009 年年会 年年会 年年会 年年会) ) ) )议程 议程 议程 议程 一一一

一、 、 、 、现场会议召开时间 现场会议召开时间 现场会议召开时间 现场会议召开时间: : : :2010

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2010 年年年年4444月月月月8888日上午 日上午 日上午 日上午

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二、 、 、 、会议召开地点 会议召开地点 会议召开地点 会议召开地点: : : :上海延安西路 上海延安西路 上海延安西路 上海延安西路

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719 719 号佳都大厦四楼佳都电影厅 号佳都大厦四楼佳都电影厅 号佳都大厦四楼佳都电影厅 号佳都大厦四楼佳都电影厅 三三三

三、 、 、 、会议主持人 会议主持人 会议主持人 会议主持人: : : :董事长陈辰康先生 董事长陈辰康先生 董事长陈辰康先生 董事长陈辰康先生 四四四

四、 、 、 、议程 议程 议程 议程: : : :

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1、 、 、 、由董事长陈辰康先生所作的 由董事长陈辰康先生所作的 由董事长陈辰康先生所作的 由董事长陈辰康先生所作的《 《 《 《公司 公司 公司 公司

2009 2009

2009 2009 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告》 ;

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2、 、 、 、由监事会主席郭大成先生所作的 由监事会主席郭大成先生所作的 由监事会主席郭大成先生所作的 由监事会主席郭大成先生所作的《 《 《 《公司 公司 公司 公司

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2009 2009 年度监事会工作报 年度监事会工作报 年度监事会工作报 年度监事会工作报 告告告告》 ;

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3、 、 、 、由总会计师莫少峰先生所作的 由总会计师莫少峰先生所作的 由总会计师莫少峰先生所作的 由总会计师莫少峰先生所作的《 《 《 《关于公司 关于公司 关于公司 关于公司

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2009 2009 年度财务决算报 年度财务决算报 年度财务决算报 年度财务决算报 告的议案 告的议案 告的议案 告的议案》 ;

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4、 、 、 、由总会计师莫少峰先生所作的 由总会计师莫少峰先生所作的 由总会计师莫少峰先生所作的 由总会计师莫少峰先生所作的《 《 《 《关于续聘上海上会会计师事务 关于续聘上海上会会计师事务 关于续聘上海上会会计师事务 关于续聘上海上会会计师事务 所有限公司为公司 所有限公司为公司 所有限公司为公司 所有限公司为公司

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2010 2010 年度审计机构的议案 年度审计机构的议案 年度审计机构的议案 年度审计机构的议案》 ;

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5、 、 、 、由总会计师莫少峰先生所作的 由总会计师莫少峰先生所作的 由总会计师莫少峰先生所作的 由总会计师莫少峰先生所作的《 《 《 《关于公司 关于公司 关于公司 关于公司