PDF《上海交运股份有限公司》

2010 2010

2010 2010 年度为全资及控 年度为全资及控 年度为全资及控 年度为全资及控 股子公司提供担保的议案 股子公司提供担保的议案 股子公司提供担保的议案 股子公司提供担保的议案》 ;

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6、 、 、 、由总会计师莫少峰先生所作的 由总会计师莫少峰先生所作的 由总会计师莫少峰先生所作的 由总会计师莫少峰先生所作的《 《 《 《关于预计公司 关于预计公司 关于预计公司 关于预计公司

2010 2010

2010 2010 年度日常关 年度日常关 年度日常关 年度日常关 联交易的议案 联交易的议案 联交易的议案 联交易的议案》 》 》 》

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7、 、 、 、 由总会计师莫少峰先生所作的 由总会计师莫少峰先生所作的 由总会计师莫少峰先生所作的 由总会计师莫少峰先生所作的《 《 《 《关于公司 关于公司 关于公司 关于公司

2009 2009

2009 2009 年度利润 年度利润 年度利润 年度利润分配 分配 分配 分配 预案 预案 预案 预案》 ;

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8、 、 、 、由董事会秘书蒋玮芳女士所作的 由董事会秘书蒋玮芳女士所作的 由董事会秘书蒋玮芳女士所作的 由董事会秘书蒋玮芳女士所作的《 《 《 《关于修改公司章程部分条款 关于修改公司章程部分条款 关于修改公司章程部分条款 关于修改公司章程部分条款 的议案 的议案 的议案 的议案》 .

》 . 》 . 》 . 五五五

五、 、 、 、与会股东审议大会文件并对大会议案发言 与会股东审议大会文件并对大会议案发言 与会股东审议大会文件并对大会议案发言 与会股东审议大会文件并对大会议案发言;

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六、 、 、 、宣读本次股东大会表决办法 宣读本次股东大会表决办法 宣读本次股东大会表决办法 宣读本次股东大会表决办法, , , ,与会股东对提交本次股东大会审 与会股东对提交本次股东大会审 与会股东对提交本次股东大会审 与会股东对提交本次股东大会审 议的各项议案逐一投票表决 议的各项议案逐一投票表决 议的各项议案逐一投票表决 议的各项议案逐一投票表决;

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七、 、 、 、宣读投票统计结果 宣读投票统计结果 宣读投票统计结果 宣读投票统计结果;

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八、 、 、 、金茂凯德律师事务所律师宣读 金茂凯德律师事务所律师宣读 金茂凯德律师事务所律师宣读 金茂凯德律师事务所律师宣读《 《 《 《上海交运股份有限公司第 上海交运股份有限公司第 上海交运股份有限公司第 上海交运股份有限公司第 十八次股东大会 十八次股东大会 十八次股东大会 十八次股东大会( ( ( (2009

2009 2009 2009年年会 年年会 年年会 年年会) ) ) )法律意见书 法律意见书 法律意见书 法律意见书》 . 》 . 》 . 》 .

3 第十八次股东大会(2009 年年会) 文件之一公司 公司 公司 公司

2009 2009

2009 2009 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 董事长 董事长 董事长 董事长 陈辰康 陈辰康 陈辰康 陈辰康 各位股东,上午好:

2009 年,公司董事会全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》等 法律法规的规定,认真履行《公司章程》赋予的各项职责,贯彻执行股东 大会的各项决议, 围绕公司年度生产经营计划和发展战略目标积极开展各 项工作.