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2014 年年度股东大会会议材料 青岛海尔股份有限公司

2014 年年度股东大会会议材料

2015 年6月10 日 青岛海尔股份有限公司

2014 年年度股东大会会议材料

1 青岛海尔股份有限公司

2014 年年度股东大会会议议程 会议召开时间:2015 年6月10 日14:30 会议召开地点:海尔信息产业园海尔大学 A108 会议室 会议主持人:梁海山 董事长 会议议程:

一、主持人宣布大会开始,参会股东审议各项议案.

1. 《青岛海尔股份有限公司

2014 年度董事会工作报告》 2. 《青岛海尔股份有限公司

2014 年度监事会工作报告》 3. 《青岛海尔股份有限公司

2014 年度财务决算报告》 4. 《青岛海尔股份有限公司

2014 年年度报告及年报摘要》 5. 《青岛海尔股份有限公司

2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案报告》 6. 《青岛海尔股份有限公司聘任会计师事务所的报告》 7. 《青岛海尔股份有限公司关于修订的议案》 8. 《青岛海尔股份有限公司

2014 年度内部控制审计报告》 9. 《青岛海尔股份有限公司关于制定 的报告》 10. 《青岛海尔股份有限公司关于修改的报告》 11. 《青岛海尔股份有限公司关于修改的报告》 12. 《青岛海尔股份有限公司关于修改的报告》 13. 《青岛海尔股份有限公司关于向海尔(香港)投资有限公司收购新加坡投资控股有 青岛海尔股份有限公司

2014 年年度股东大会会议材料

2 限公司全部股份暨关联交易的议案》 14. 《青岛海尔股份有限公司关于同意海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案》 15. 《青岛海尔股份有限公司关于受托管理 Fisher &

Paykel Appliances Holdings Limited 的议案》 16. 《青岛海尔股份有限公司关于向海尔股份(香港)有限公司增资的议案》 17. 《青岛海尔股份有限公司关于选举独立董事的议案》 另外,公司独立董事将作《独立董事

2014 年度述职报告》 .

二、主持人询问股东对上述表决议案有无意见,若无意见,开始投票,其它除上述议案 以外的问题可在投票后进行提问.

三、主持人宣布请股东代表、监事会代表及公司律师检查投票箱.

四、主持人宣布投票工作开始.

五、投票结束后,由监事会主席、股东代表、公司律师及工作人员到后台计票.

六、投票结果统计完成后,由监事会主席宣布现场投票结果.

七、现场会议休会,等待上海证券交易所网络投票结果.

八、现场和网络投票结果统计后,宣布本次股东大会的合计投票结果.

九、主持人根据投票结果宣读《青岛海尔股份有限公司

2014 年年度股东大会决议》 .

十、主持人宣布大会结束.

3 青岛海尔股份有限公司

2014 年年度股东大会材料目录 议案一:青岛海尔股份有限公司

2014 年度董事会工作报告 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ -

1 - 议案二:青岛海尔股份有限公司

2014 年度监事会工作报告 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ -

3 - 议案三:青岛海尔股份有限公司