PDF《董事及高级管理人员》

104 董事及高级管理人员企业管治 本公司已建立其企业管治结构,以为股东创建价值为目标.本公司董事会共有十一名董 事,其中包括三名独立非执行董事,负责制定策略、管理及财务方针以及确保股东之利益 (包 括少数股东之利益) 获得保障.董事会已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会. 审核委员会 审核委员会已於二零零七年四月二十七日成立,并遵照上市规则附录14所载企业管治常 规守则定明书面职权围.审核委员会之主要职责为审阅及批准本集团之财务申报过程以及 内部监控制度.审核委员会之成员为独立非执行董事施国荣先生、伍清华先生及陈裕光先生. 施国荣先生为审核委员会主席. 薪酬委员会 薪酬委员会已於二零零七年四月二十七日成立,并遵照上市规则附录14所载企业管治常 规守则定明书面职权围.薪酬委员会之主要职责为审阅及厘定付予本集团董事及高级管理 人员之薪酬组合条款、花红及其他应付补偿.薪酬委员会之成员为独立非执行董事陈裕光先生、 施国荣先生及伍清华先生,以及林荣德先生及曾镜波先生.陈裕光先生为薪酬委员会主席. 提名委员会 提名委员会已於二零零七年四月二十七日成立,并定明书面职权围.提名委员会之主 要职责为就委任董事及董事会继任之管理向董事会提供建议.提名委员会之成员为独立非执 行董事伍清华先生、陈裕光先生、施国荣先生,以及林荣德先生及曾镜波先生........