PDF《集团主要业务》

Q 在与深圳市政府签订为期30年的 「建设、营运、转移」 特许经营协议下,投资於设计、建造及营运深圳市轨道交通 四号Q二期,同时运营一期.深圳市轨道交通四号Q为双轨 城市轨道,全长20.5公里,共15个站及一个列车维修厂, 以香港与深圳接壤之福田口岸为起点站;

R 於2011年8月,公司全资拥有的两间子公司取得深圳市 龙华Q车厂上盖物业第一期的土地使用权.该地块的总建筑 面积约206,167平方米,将用作发展商住项目;

及S根2012年9月所签署的特许经营协议,公司全资拥 有的港铁杭州一号Q投资有限公司、杭州市地铁集团有限责 任公司的附属公司与杭州市政府就杭州地铁一号Q项目以公 私合营模式合作,进行投资、建造及为期25年的营运.杭 州一号Q全长38公里共31个站已於2012年11月投入服务. 在2012年11月,北京京港地铁有限公司就北京一个公私合 营项目 ― 北京地铁十四号Q新Q进行投资、建造及为期30 年的营运,与北京市政府草签了特许经营协议. 股息 董事建议向於2013年5月21日名列公司股东名册的股东派 发末期股息每股普通股0.54港元.待所需决议案於应届股东 周年大会上获得通过后,股息将大约於2013年6月5日以港 元现金派发. 董事局成员 本年度董事局成员包括钱果丰博士 (非执行主席) 、韦达诚先 生 (行政总裁) 、郑海泉先生、方敏生女士、何承天先生、文 礼信先生、吴亮星先生、石礼谦先生、施文信先生、陈家 强教授、运输及房屋局局长 (郑汝桦女士直至2012年6月30 日及张炳良教授自2012年7月1日) 及运输署署长 (黎以德先 生直至2012年5月27日、叶丽清女士 (署理运输署署长) 自2012年5月28日至2012年7月15日、何淑儿女士自2012年 7月16日至2012年10月7日,及杨何蓓茵女士自2012年10 月8日) . 韦达诚先生自2012年1月1日起获委任为行政总裁,首次任 期为三十个月.他亦由同日起同时成为执行总监会成员及董 事局成员. 於2012年10月,钱果丰博士 (其作为公司非执行主席的三年 任期於2009年12月2日起生效) 再度获委任为主席,任期自 2013年1月至2015年12月.

126 在2012年5月3日举行的股东周年大会上及根菊鲁滔 则,钱果丰博士、施文信先生、陈家强教授及韦达诚先生按 公司章程细则退任,并获膺选连任M 推选为董事局成员. 郑海泉先生、方敏生女士及何承天先生将按公司章程细则於 2013年股东周年大会上轮流退任,并将会参与候选连任. 各董事局成员的简历载於第116至119页. 替任董事 本年度替任董事包括: ? 代替陈家强教授:(i) 朱曼铃女士 (直至

2012 年6月18 日) 、曾爱莲女士 (2012年6月19日至2012年7月22日) 及 陈美宝女士 (自2012年7月23日) ;

及(ii)应耀康先生 (直至 2012年7月24日) 及谢曼怡女士 (自2012年7月25日) ;

? 代替运输及房屋局局长:(i)运输及房屋局副局长 (邱诚武 先生 (直至2012年6月30日及自2012年9月15日) ) ;

(ii) 运输及房屋局常任秘书长 (运输) (何宣威先生 (直至2012 年5月27日) 及黎以德先生 (自2012年5月28日) ) ;

及(iii) 运输及房屋局副秘书长 (运输) (郑美施女士 (直至2012年 7月3日) 、潘婷婷女士、及陈帅夫先生 (自2012年7月24日) ) ;

及?代替运输署署长:运输署副署长 (公共运输事务及管理) (叶丽清女士) . 执行总监会 本年度执行总监会成员为韦达诚先生 (行政总裁兼董事局成 员) (自2012年1月1日) 、梁国权先生 (前财务及业务拓展总 监,自2012年7月16日起获委任为副行政总裁) 、陈富强先 生 (直至2012年7月16日) 、张少华先生 (自2012年7月17 日) 、周大沧先生、金泽培博士、马琳女士、杨美珍女士及 邓智辉先生. 本年度执行总监会成员的简历载於第121至123页. 内部审核 公司的内部审核部门提供独立、客观的核证和顾问服务,旨 在增值及改善公司的业务营运.该部门主要职责包括: ? 评估公司的内部监控系统及风险管理是否足够及有效. ? 就现行的管理控制及资源运用方面提供建议. ? 应公司管理层或审核委员会的委托作特别审阅、调查及 就企业管治及监控提供顾问服务. 内部审核部主管直接向行政总裁及审核委员会汇报. 商业操守 详情载於第110页.