PDF《亚捷科技（唐山）股份有限公司 补充确认2018年偶发性关联...》

公告编号:2019-008

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2 证券代码:872299 证券简称:亚捷科技 主办券商:东莞证券 亚捷科技(唐山)股份有限公司 补充确认2018年偶发性关联交易三的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

因经营需要,亚捷科技(唐山)股份有限公司(以下简称"亚 捷科技"或"公司")于2018 年4月25 日向关联方戚牧茵借入资 金壹拾万元整,用于支付供应商货款.约定借款期限为

1 个月,无息.

(二)表决和审议情况 因上述事项发生时,公司未及时履行必要的审议程序,公司

2019 年4月19 日,召开第一届董事会第十四次会议,审议通过《 补充确认

2018 年偶发性关联交易三》的议案,同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票.其中关联董事戚顺银回避表决,无关联董事郝宗合 、王晓丹、解连文、陈振民共同表决通过该议案.该议案尚需提交

2018 年年度股东大会审议.

二、关联方介绍

(一)戚牧茵介绍 戚牧茵,女,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1983年7 月,大专学历. 2005年9月-2012年2月就职于上海金沙江大酒店. 2012年3月至今,就职于亚捷科技(唐山)股份有限公司,任 财务部会计. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-008

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(三)关联关系 关联方戚牧茵为公司董事长、总经理戚顺银的女儿.未在公 司直接或间接持有股份.

三、关联交易的主要内容 亚捷科技于2018年4月25日向关联方戚牧茵借入资金壹拾万元 整.

四、关联交易的目的及对公司的影响 上述关联交易为解决流动资金的临时性拆借资金,不存在损害 公司利益的情况,不会对公司经营产生不利影响.

五、备查文件目录 《亚捷科技(唐山)股份有限公司第一届董事会第十四次会议决 议》 亚捷科技(唐山)股份有限公司 董事会 2019年4月19日