PDF《亚捷科技（唐山）股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-011 证券代码:872299 证券简称:亚捷科技 主办券商:东莞证券 亚捷科技(唐山)股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月13 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:戚顺银 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、 召开符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和 《公 司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

8 人, 持有表决权的股份总数 11,880,000 股, 占公司有表决权股份总数的 91.38%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于

2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 公司董事会根据

2018 年的工作情况和

2019 年的工作计划,组织编写了《亚捷科技 (唐山)股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》 ,对2018 年度董事会主要工作进行 了回顾、总结,并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化,提出了公司

2019 年发 公告编号:2019-011 展规划. 2.议案表决结果: 同意股数 11,880,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 根据《公司法》 、 《公司章程》及公司内部制度的规定,股东不涉及关联交易事项, 无需回避表决.

(二)审议通过《关于

2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 公司监事会根据

2018 年的工作情况和

2019 年的工作计划,组织编写了《亚捷科技 (唐山)股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》 ,对2018 年度监事会主要工作进行 了回顾、总结,并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化,提出了监事会

2019 年 度工作计划. 2.议案表决结果: 同意股数 11,880,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 根据《公司法》 、 《公司章程》及公司内部制度的规定,股东不涉及关联交易事项, 无需回避表决.

(三)审议通过《关于

2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 以公司截至

2018 年12 月31 日的经营结果为基础,根据法律、法规和《公司章程》 的规定,将公司

2018 年度财务决算情况予以汇报. 2.议案表决结果: 同意股数 11,880,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 公告编号:2019-011 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 根据《公司法》 、 《公司章程》及公司内部制度的规定,股东不涉及关联交易事项, 无需回避表决.

(四)审议通过《关于

2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 公司以

2019 年度生产经营和财务工作安排为基础,分析预测了公司面临的市场竞 争状况及经济发展前景,结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划,遵循 我国现行的法律、法规及规范性文件,按照企业会计准则,秉着稳健谨慎的原则,公司 编制成了《亚捷科技(唐山)股份有限公司