PDF《亚捷科技（唐山）股份有限公司 2018年第一次临时股东大会...》

公告编号:2017-004

1 /

3 证券代码:872299 证券简称:亚捷科技 主办券商:东莞证券 亚捷科技(唐山)股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 公司第一届董事会第五次会议审议通过,决定召开2018年第一 次临时股东大会会议,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2018年01月10日10时00分 结束时间:2018年01月10日11时00分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开

(六)出席对象 股权登记日持有公司股份的股东 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-004

2 /

3 本次股东大会的股权登记日为2018年1月5日,股权登记日下午收 市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股 权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投 资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加 表决,该股东代理人不必是本公司股东.

二、会议审议事项 《关于预计

2018 年度公司日常性关联交易的方案》

三、会议登记方法

(一)登记方式 股东登记时,自然人需持本人身份证、股东帐户卡或其他有效持 股凭证的复印件;

法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授 权委托书、股东帐户卡和出席人身份证复印件;

委托代理人需持本人 身份证和授权委托书的复印件,以现场或传真的方式登记.

(二)登记时间:2018 年1月10 日09 时00 分

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:李洪滨 联系地址:唐山市路北区韩城镇宋禾麻庄二村村北 联系

电话:

15369550566、0315-7657769 传真:0315-7062207 邮政编码:063000

(二)会议费用:与会股东费用自理 公告编号:2017-004

3 /

3

五、备查文件目录 经与会董事签字确认的《亚捷科技(唐山)股份有限公司第一届董 事会第五次会议决议》 亚捷科技(唐山)股份有限公司 董事会 2017年12月22日