PDF《Bethel Automotive Safety Systems》

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 Bethel Automotive Safety Systems Co.

, Ltd (住所:安徽省芜湖经济技术开发区泰山路

19 号)

2018 年度股东大会会议资料 股票代码:603596 二一九年五月 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

2018 年度股东大会资料

1 目录芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

2018 年度股东大会会议议程

2 会议须知.4 议案一:关于《公司董事会

2018 年度工作报告》的议案

5 议案二:关于《公司独立董事

2018 年度述职报告》的议案

6 议案三:关于《公司监事会

2018 年度工作报告》的议案

7 议案四:关于《公司

2018 年度财务决算报告》及《公司

2019 年度财务预算报告》的议案

8 议案五:关于《公司

2018 年度利润分配预案》的议案

9 议案六:关于预计公司

2019 年度日常关联交易的议案

11 议案七:关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构和 内控审计机构的议案.15 议案八:关于修订公司章程的议案.16 附件 1: 《公司董事会

2018 年度工作报告》19 附件 2: 《独立董事

2018 年度述职报告》26 附件 3: 《监事会

2018 年度工作报告》33 附件 4: 《公司

2018 年度财务决算报告》 、 《公司

2019 年度财务预算报告》37 附件 5: 《公司章程》48 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

2018 年度股东大会资料

2 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

2018 年度股东大 会会议议程

一、会议时间

2019 年5月8日14:00

二、会议地点 芜湖鸠江区越秀路

1 号芜湖悦圆方酒店三楼会议室

三、会议出席对象

(一)股东及股东代表

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

四、主持人 董事长:袁永彬

五、会议议程

(一)主持人宣布会议开始.介绍参会的股东及股东代表、董事、监事;

列席会议的高级管理人员和律师.

(二)主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数.

(三)审议内容: 序号 内容 报告人 一 会议审议事项

1 关于《公司董事会

2018 年度工作报告》的议案 袁永彬

2 关于《公司独立董事

2018 年度述职报告》的议案 周逢满

3 关于《公司监事会

2018 年度工作报告》的议案 高秉军 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

2018 年度股东大会资料

3 4 关于 《公司

2018 年度财务决算报告》 及 《公司

2019 年度财务预算报告》 的议案 陈忠喜

5 关于《公司

2018 年度利润分配预案》的议案 陈忠喜

6 关于预计公司

2019 年度日常关联交易的议案 陈忠喜

7 关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审 计机构和内控审计机构的议案 陈忠喜

8 关于修订《公司章程》的议案 陈忠喜

(四)参会股东及股东代理人发言及提问

(五)现场表决

1、推举计票人

2 名(股东及股东代表中推荐

1 名,监事中指定

1 名) ,监 票人

2 名(监事中指定

1 名,另1名由律师担任) ,会议以举手表决方式通过 计票、监票人员.

2、投票表决

3、休会(统计投票表决结果)

4、主持人宣布表决结果

(六)宣读

2018 年度股东大会决议

(七)签署股东大会会议决议和会议记录