PDF《Bethel Automotive Safety Systems》

2018 年度我们履行独立董事职责的工作情况进行汇报,具体请见附 件2. 本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过, 请各位股东及股东代 表审议. 附件 2: 《独立董事

2018 年度述职报告》 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司独立董事: 王秉刚、骆美化、周逢满

2019 年5月8日芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

2018 年度股东大会资料

7 议案三:关于《公司监事会

2018 年度工作报告》的议案 各位股东及股东代表:

2018 年度,公司监事会按照有关法律法规和《公司章程》所赋予的各项工 作职责,依法独立行使公司监督权,有效保障股东权益、公司利益和职工的合 法权益不受侵犯. 现监事会就其

2018 年度工作拟定了年度工作报告,具体请见附件 3. 本议案已经公司第二届监事会第五次会议审议通过, 请各位股东及股东代 表审议. 附件 3: 《监事会

2018 年度工作报告》 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司监事会

2019 年5月8日芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

2018 年度股东大会资料

8 议案四:关于《公司

2018 年度财务决算报告》及《公司

2019 年度 财务预算报告》的议案 各位股东及股东代表: 根据公司

2018 年度的财务决算情况及

2019 年度的财务预算情况,公司 拟定了《公司

2018 年度财务决算报告》及《公司

2019 年度财务预算报告》 , 具体请见附件 4. 本议案已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审 议通过,请各位股东及股东代表审议. 附件 4: 《公司

2018 年度财务决算报告》 、 《公司

2019 年度财务预算报告》 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会

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2018 年度股东大会资料

9 议案五:关于《公司

2018 年度利润分配预案》的议案 各位股东及股东代表: 根据公司经营现状、资产规模、盈余情况及公司实际发展需要,按照 《公司法》 、 《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,公司

2018 年度利润分配预案为:提取本公司盈余公积后,以股本 408,561,000.00 股为基数,每10 股派发现金股利 0.60 元(含税) ,合计 应当派发现金股利 24,513,660.00 元,占公司

2018 年度归属于上市股东 净利润人民币 237,281,459.90 元的 10.33%.若在本次利润分配的股权登 记日因配售、回购等原因,使得公司股本总数发生变化,每股派发现金股 利的金额将在人民币24,513,660.00元 (含税) 的总金额内作相应的调整. 根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定,对公司拟分 配的现金总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%的情况说 明如下: 近年来我国汽车市场增速有所放缓,甚至在

2018 年度产销量出现下 降,已逐步发展成为买方市场,整车市场价格不断下降.为了转移降价压 力,整车厂商持续降低汽车制动系统产品的采购成本,从而汽车零部件行 业存在销售价格持续下降的行业特征.同时钢材、生铁、废钢、铝合金等 上游原材料价格的波动也将对公司的营业成本产生较大的影响. 综合来看, 上下游行业的双重挤压将对公司的经营造成较大压力.因此,公司需要保 持一定规模的现金, 以便有充足的营运资金来面对上下游行业可能产生的 不利变化. 此外,汽车行业呈现出来的新能源、轻量化、智能化的发展趋势,促 使汽车零部件企业开发相应的新技术和新产品. 公司制动系统新产品的同 步开发能力、开发成功与否,将在很大程度上决定公司未来的业务发展, 是影响公司经营业绩与持续竞争力的关键因素.因此,公司须进一步加大 研发力度,确保在技术和产品创新领域有持续的、足够的资金投入,保障 公司能够及时提高技术水平、升级生产工艺,以适应行业技术进步和产品 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司