PDF《安徽泓毅汽车技术股份有限公司》

公告编号:2018-008

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3 证券代码:835302 证券简称:泓毅股份 主办券商:兴业证券 安徽泓毅汽车技术股份有限公司 关于对

2017 年7月至

12 月关联交易予以确认的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

2017 年7月1日至

2017 年12 月31 日公司发生了超出

2017 年度公司日常 性关联方交易预计范围的关联交易(预计范围详见公司于

2017 年4月25 日在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《泓毅 股份:关于预计

2017 年度公司日常性关联交易的公告》 (公告编号: 2017-006)), 具体如下:

1、采购商品、接受劳务情况表 序号 关联企业名称 关联交易内容 7-12 月发生金额(元)

1 奇瑞汽车河南有限公司 售后修理费 10,982

2 达奥(大连)汽车制品有限公司 模具 135,968

3 芜湖华衍水务有限公司 水41,566

4 合计 - 188,516

2、出售商品、提供劳务情况表 序号 关联企业名称 关联交易内容 7-12 月发生金额(元)

1 博耐尔汽车电气系统有限公司 管理咨询 205,700

2 安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司 电费 2,053

3 奇瑞汽车河南有限公司 汽车部件 7,192,991

4 奇瑞汽车河南有限公司 试验费 188,679

5 鄂尔多斯市奇瑞投资有限公司 刀具 55,769

6 瑞隆汽车动力有限公司 汽车部件 88,484

7 合计 - 7,733,676 上述

2017 年7月至

2017 年12 月发生的超出

2017 年度公司日常性关联交 易预计范围的关联方交易金额总计 7,922,192 元. 公告编号:2018-008

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(二)关联方关系概述 关联方名称 关联关系 奇瑞汽车河南有限公司 奇瑞控股孙公司 达奥(大连)汽车制品有限公司 奇瑞科技孙公司 芜湖华衍水务有限公司 芜湖市建投联营企业 博耐尔汽车电气系统有限公司 泓毅股份联营企业 安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司 奇瑞控股子公司 鄂尔多斯市奇瑞投资有限公司 奇瑞控股子公司 瑞隆汽车动力有限公司 奇瑞控股联营企业

(三)表决和审议情况

2018 年4月23 日,公司第一届董事会第十六次会议对《关于对

2017 年7月至

12 月关联交易予以确认的议案》进行审议,公司独立董事对本议案发表了 事前认可意见和同意的独立意见.由于此项议案涉及关联交易,根据相关规定, 关联董事需回避表决. 根据公司章程第一百一十六条"……出席董事会的无关联 关系董事人数不足

3 人的,应将该事项提交股东大会审议",本议案直接提请公 司股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍 关联方名称 住所 企业类型 法定代表人 奇瑞汽车河南有 限公司 河南自贸试验区开封片区宋城 路99 号 其他有限责任公司 鲍思语 达奥(大连)汽车 制品有限公司 辽宁省大连保税区开港路 3-3 号 有限责任公司(非自然人 投资或控股的法人独资) 张启生 芜湖华衍水务有 限公司 安徽省芜湖市镜湖区赭山西路

27 号 有限责任公司(台港澳与 境内合资) 高骏 博耐尔汽车电气 系统有限公司 安徽省芜湖市经济技术开发区 凤鸣湖南路 2-8 号 有限责任公司(中外合资) 何自富 安徽瑞赛克再生 资源技术股份有 限公司 安徽省芜湖市经济技术开发区 长春路