PDF《中国石油天然气股份有限公司》

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中国石油天然气股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:857) 海外监管公告 本公告乃根香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条作出. 兹载列中国石油天然气股份有限公司在上海交易所网站刊登的《中国石油天然气股份有限公司独 ?董事2013??述职报告》,仅供参阅. 特此公告 中国石油天然气股份有限公司董事会 中国?京

2014 ?3月20 日 於本公告之日,本公司董事会由周吉平先生担任董事长,由廖永远先生、汪东进先生担任执?董事,由李 新华先生、王国梁先生及喻宝才先生担任非执?董事,及由刘鸿儒先生、Franco Bernabè 先生、李勇武先 生、崔俊慧先生及陈志武先生担任独立非执?董事.

2 中国石油天然气股份有限公司 独立董事

2013 年度述职报告 述职人:刘鸿儒(投资与发展委员会主任委员) 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第

2 号――年度报告的内容与格式》、上交所《关于做好上 市公司

2013 年年度报告工作的通知》有关要求,结合《中国石 油天然气股份有限公司独立董事管理办法》相关规定,本人对

2013 年作为中国石油天然气股份有限公司独立董事履职情况述 职如下:

一、本人基本情况 现任本公司独立非执行董事,教授,博士.1959 年毕业于 莫斯科大学经济系, 获得副博士学位. 曾任中国农业银行副行长、 中国人民银行副行长、国家体制改革委员会副主任、中国证券监 督管理委员会主席.本人同时还是北京大学、清华大学和香港浸 会大学教授.具备《联交所上市规则》要求适当的会计或相关财 务管理专长.本人于

1999 年12 月被聘任为本公司独立监事, 在 辞去独立监事职务后,2002 年11 月起被聘任为本公司独立非执 行董事. 本人不存在影响独立董事独立性的情况.

二、年度履职情况

(一)会议情况

3 年度述职期间内,董事会共召开

10 次会议,本人作为独立 董事全部参加.本人作为主任委员,参加了董事会考核与薪酬委 员会全部会议. 述职年度内,股东大会共召开

1 次会议,本人因故未出席年 度股东大会,但对于经董事会审议的提交股东大会的议案进行了 认真审议. 所有董事会、 股东大会的表决情况均已及时公告披露, 董事会专门委员会的议案均获得通过,委员会意见书均已提交董 事会审议.

(二)听取报告和调研情况 评价年度内,本人通过董事会有关会议,定期听取管理层报 告,了解公司经营管理整体情况.日常工作中,本人认真阅读公 司编发的《生产经营月度报告》和《公司情况通报》等工作资料, 注意了解公司有关工作动态.

(三)政策法规学习情况 评价年度内,本人在日常工作中,积极了解、熟悉公司业务、 上市公司有关的最新政策法规,在工作中贯彻落实政策要求,合 法合规开展工作.

(四)履职合规情况 述职年度内,本人作为公司独立董事,遵循《公司法》、 《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、部门规章规定, 遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限