PDF《衡阳市金荔科技农业股份有限公司 一九九九年年度报告》

3、报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 66040000.00 64827318.94 -109078569.89 21788749.05 本期增加本期减少54590165.10 54590165.10 期末数 66040000.00 64827318.94 -163668734.99 -32801416.05 注:期初数与

1998 年年度报告公布数不同,是因为

1999 年度公司根据财政部

35 号文规定变更有关会计政策而计提四项资产减值准备,并追溯调整到

1998 年度所致.

三、股东情况介绍

(一)截止

1999 年12 月31 日,本公司股东总数为

14218 户.

(二)主要股东持股情况 股东名称持股数量(股) 占总股本的比例(%) 1.广东金荔投资有限责任公司

29822000 45.15 2.深圳市旭能投资有限公司

1300000 1.97 3.衡阳市工商局劳动服务公司

520000 0.97 4.衡阳市金龙大酒店

513890 0.77 5.衡阳市铝制品厂技协服务部

304200 0.46 6.金鑫基金

269946 0.41 7.衡冶咨询

264810 0.40 8.衡阳市城北机电公司

257010 0.39 9.衡南电机厂郴州供应站

244400 0.37 10.衡阳市制冷设备厂

234975 0.36 注: 广东金荔投资有限责任公司情况介绍: 法定代表人:何雪梅,注册资本:8500 万元人民币,公司住址:广州市天河北路 中信广场

31 楼08 室,经营范围:股权投资、实业投资、企业委托管理、计算机网络 技术开发、信息咨询. 广东金荔投资有限责任公司受让公司原前三大股东衡阳市供销合作社联合社、中 经资管理有限公司、北京涌金财经顾问有限公司所持股份,并于

1999 年9月9日经 国家证监会(证监函[1999]183 号文)同意豁免要约收购飞龙实业股票义务,而成为 公司第一大股东,此次股权转让的有关情况公司董事会在

1999 年9月15 日的《上海 证券报》 、 《中国证券报》上作了披露.

四、股东大会简介 报告期内公司召开了二次股东大会,即1998 年年度股东大会和

1999 年临时股东 大会,具体情况是:

1、公司于

1999 年4月30 日的董事会决议通过

1999 年6月29 日召开

1998 年度 股东大会,并按有关规定由公司董事会于

1999 年5月5日在《上海证券报》 、 《中国 证券报》刊登开会通知召集会议.

2、 公司于

1999 年9月27 日召开临时董事会会议, 通过

1999 年11 月2日召开

1999 年临时股东大会,会议召开公告刊登在

1999 年9月30 日的《中国证券报》 、 《上海证 券报》上.

3、公司

1998 年度股东大会于

1999 年6月29 日在南岳金穗山庄举行,出席会议 的股东及股东代表共

108 人,所持股份 3434.01 万股,占公司股份总数的 51.99 %, 经本次会议审议并通过了如下决议: 公司董事会工作报告、 监事会工作报告、 公司

1998 年度财务决算及

1999 财务预算报告、公司

1998 年度利润分配方案、关于修改公司章 程的报告. 本次会议有关情况、决议内容详细披露在

1999 年6月30 日的《上海证券报》上.

4、公司

1999 年临时股东大会于

1999 年11 月2日在广州增城市石滩镇金荔苑山 庄召开,出席会议的股东及股东代表共

70 人,所持股份 3401.08 万股,占公司股份 总数的

51 %,经本次会议审议并通过了如下决议:变更公司名称议案、改选公司董 事会、监事会、修改公司章程、改聘会计师事务所的议案. 本次股东大会选举产生了公司第三届董事会及监事会,新一届董事会由刘作超、何 雪梅、叶树稳、许梦阳、阳述安、陈江浩、张树臣等七人组成,新一届监事会由蒋国 民、郭文清、罗亚宁等三人组成. 本次会议有关情况、决议内容详细披露在