PDF《张家港威孚热能股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通...》

公告编号:2018-003

1 证券代码:831561 证券简称:威孚热能 主办券商:东吴证券 张家港威孚热能股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定. 会议召开不需相关部门批准或履行必要 程序.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2018 年3月28 日上午 9:00 结束时间:2018 年3月28 日上午 11:00

(五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-003

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1、股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年3月26 日. 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:张家港市杨舍镇塘市街道南园路

5 号.

二、会议审议事项

(一) 《关于追认设立江苏威仕顿环保科技有限公司的议案》 上述议案的具体内容详见本公司于

2018 年3月13 日在全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 发布 的《张家港威孚热能股份有限公司第二届董事会第二次会议决公 告》 (公告编号:2018-001) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 (1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人 证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登 记. (2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记. (3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、 持股凭证办理登记. 公告编号:2018-003

3 (4)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理 电话登记.

(二)登记时间:2018 年3月27 日上午 9:00 至下午 17:00

(三)登记地点 张家港市杨舍镇塘市街道南园路

5 号公司董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:包徐华 联系

电话:0512-56791900 联系地址:张家港市杨舍镇塘市街道南园路

5 号

(二)会议费用:与会股东差旅费、食宿费自理.

五、备查文件目录

(一) 《张家港威孚热能股份有限公司第二届董事会第二次会议决 议》 . 张家港威孚热能股份有限公司 董事会

2018 年3月13 日