PDF《明和科技（唐山）股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-011 证券代码:872553 证券简称:明和股份 主办券商:东莞证券 明和科技(唐山)股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月7日2.会议召开地点:明和科技(唐山)股份有限公司一楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长张明奇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》 、 《公司法》和《公司章程》的 有关规定;

出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效;

表决程序和表决结 果合法有效;

本次股东大会形成的决议合法有效.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

2 人,持有表决权的股份总数 20,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于

2018 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容: 《2018 年度董事会工作报告》 . 2.议案表决结果: 公告编号:2019-011 同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(二)审议通过《关于

2018 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容: 《2018 年度监事会工作报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(三)审议通过《关于

2018 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容: 《2018 年财务决算报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(四)审议通过《关于

2019 年度财务预算报告的议案》 1.议案内容: 《2019 年财务预算报告》 . 公告编号:2019-011 2.议案表决结果: 同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(五)审议通过《关于

2018 年度利润分配方案的议案》 1.议案内容: 根据公司的经营情况以及发展需要,本年度不进行利润分配. 2.议案表决结果: 同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.