PDF《唐山海泰新能科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议...》

公告编号:2018-039 证券代码:835985 证券简称:海泰新能 主办券商:国泰君安 唐山海泰新能科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况 1.

会议召开时间:2018 年8月7日2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:视频 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年8月2日以邮件方式发出 5. 会议主持人:王永 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效.

(二) 会议出席情况 会议应出席董事

7 人,出席和授权出席董事

7 人.

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王永先生为公司第二届董事会董事长的议案》 1.议案内容: 根据 《公司法》和 《公司章程》等有关规定,公司第二届董事会已经设立完 成,现提议由王永先生出任公司第二届董事会董事长,任期自第二届董事会第 一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-039 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 该决议不存在回避表决情形. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(二) 审议通过《关于续聘巴义敏先生为公司总经理的议案》 1.议案内容: 根据 《公司法》和 《公司章程》等有关规定,公司第二届董事会已经设立完 成,现提议续聘巴义敏先生为公司总经理,任期自第二届董事会第一次会议审 议通过之日起至第二届董事会届满之日止. 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 该决议不存在回避表决情形. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(三) 审议通过《关于续聘宣宏伟先生为公司副总经理的议案》 1.议案内容: 根据 《公司法》和 《公司章程》等有关规定,公司第二届董事会已经设立完 成,现提议续聘宣宏伟先生为公司副总经理,任期自第二届董事会第一次会议 审议通过之日起至第二届董事会届满之日止. 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 该决议不存在回避表决情形. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议. 公告编号:2018-039

(四) 审议通过《关于续聘吕井成先生为公司副总经理的议案》 1.议案内容: 根据 《公司法》和 《公司章程》等有关规定,公司第二届董事会已经设立完 成,现提议续聘吕井成先生为公司副总经理,任期自第二届董事会第一次会议 审议通过之日起至第二届董事会届满之日止. 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 该决议不存在回避表决情形. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(五) 审议通过《关于续聘侯鹏先生为公司副总经理的议案》 1.议案内容: 根据 《公司法》和 《公司章程》等有关规定,公司第二届董事会已经设立完 成,现提议续聘侯鹏先生为公司副总经理,任期自第二届董事会第一次会议审 议通过之日起至第二届董事会届满之日止. 2.议案表决结果:同意