PDF《唐山海泰新能科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议...》

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0 票. 3.回避表决情况: 该决议不存在回避表决情形. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(六) 审议通过《关于续聘于平女士为公司财务总监的议案》 1.议案内容: 根据 《公司法》和 《公司章程》等有关规定,公司第二届董事会已经设立完 成,现提议续聘于平女士为公司财务总监 ,任期自第二届董事会第一次会议 公告编号:2018-039 审议通过之日起至第二届董事会届满之日止. 2.议案表决结果:同意

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0 票. 3.回避表决情况: 该决议不存在回避表决情形. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(七) 审议通过《关于续聘刘士超女士为公司董事会秘书的议案》 1.议案内容: 根据 《公司法》和 《公司章程》等有关规定,公司第二届董事会已经设立完 成,现提议续聘刘士超女士为公司董事会秘书,任期自第二届董事会第一次会 议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止. 2.议案表决结果:同意

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0 票. 3.回避表决情况: 该决议不存在回避表决情形. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、 备查文件目录 《唐山海泰新能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事会

2018 年8月8日