PDF《唐山天和环保科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

(十)审议《关于补充确认关联担保及综合授信借款议案》 详见公司于

2019 年4月24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于补充确认关联担保及综合授信借款 公告》 (公告编号:2019-007) . (十一)审议《关于会计政策变更的议案》

2018 年6月15 日,财政部发布了《关于修订印发

2018 年度一般企业财务 报表格式的通知》 (财会〔2018〕15 号) ,公司按照此项新会计政策执行.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡出席会议.

2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证 (复印件) 、 有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书详见附件) 、股东账户卡和代理人 本人身份证.

3、办理登记手续,可用信函、传真或现场方式登记,但公司不接受电话登 记. 公告编号:2019-008

(二)登记时间:2019 年5月14 日上午

08 时00 分至

09 时30 分

(三)登记地点: 河北省唐山市西外环长宁道交叉口环岛立交桥南侧公司二楼会 议室

四、其他

(一)会议联系方式:

1、联系地址:河北省唐山市西外环长宁道交叉口环岛立 交桥南侧;

2、 邮政编码: 063020;

3、 联系人: 魏宏武;

4、

电话: 0315-7823222;

5、传真:0315-7823232

(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于本次股东大会召开十日前提交.

五、备查文件目录

(一) 《唐山天和环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 ;

(二) 《唐山天和环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》 . 唐山天和环保科技股份有限公司 董事会

2019 年4月24 日