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600652 2013 年年度报告 上海爱使股份有限公司

2013 年年度报告

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91 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人肖勇先生、主管会计工作负责人刘玉梁先生及会计机构负责人(会计主管 人员)周耀东先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013 年度公司合并报表实现净利润 3,450,793.07 元,归属于母公司所有者的净利润 4,474,286.77 元.2013 年度母公司报表实现 净利润 5,222,599.94 元,提取法定公积金 522,259.99 元,年初未分配利润 143,585,191.57 元,当年累计未分配利润 98,848,078.28 元. 现董事会拟定公司

2013 年度利润分配预案为:以截至

2013 年12 月31 日公司总股本 557,002,564 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 0.03 元(含税) ,共计分配利润 1,671,007.69 元,结余未分配利润转入下一年度.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 上海爱使股份有限公司

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91 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.8

第五节 重要事项.17

第六节 股份变动及股东情况.20

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.24

第八节 公司治理.27

第九节 内部控制.28

第十节 财务会计报告.29 第十一节 备查文件目录.90 上海爱使股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、爱使股份 指 上海爱使股份有限公司 泰山能源 指 山东泰山能源有限责任公司 博胜佳益 指 上海博胜佳益科技有限公司 内蒙荣联 指 内蒙古荣联投资发展有限责任公司 鑫宇高速 指 天津鑫宇高速公路有限责任公司 山西大远 指 山西大远煤业有限公司 北京信托 指 北京国际信托有限公司 上海黑石 指 上海黑石股权投资合伙企业(有限合伙) 中瑞岳华 指 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 瑞华 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 元指人民币元

二、 重大风险提示: 公司已在本年度报告

第四节董事会报告中董事会关于公司未来发展的讨论与分析之可 能面对的风险内进行了详细描述,敬请查阅. 上海爱使股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 上海爱使股份有限公司 公司的中文名称简称 爱使股份 公司的外文名称 SHANGHAI ACE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SACE 公司的法定代表人 肖勇

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张亮陆佩华 联系地址 上海市肇嘉浜路