PDF《中国北车股份有限公司》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

中国北车股份有限公司China CNR Corporation Limited (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:6199) 海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻 13.10B 条而作出. 兹载列中国北车股份有限公司 ( 「本公司」 ) 在上海证券交易所网站刊登的 《中国北车 股份有限公司关於

2015 年度日常关联交易预测的公告》 ,仅供参阅. 承董事会命 中国北车股份有限公司 崔殿国 董事长 中华人民共和国,北京

2015 年3月30 日 於本公告日期,本公司之执行董事为奚国华先生;

本公司之非执行董事为崔殿国先生及万军先生;

本公司之独立非执行董事为李丰华先生、张忠先生、邵瑛女士及辛定华先生.

1 证券代码:601299 股票简称:中国北车 编号:临2015-024 中国北车股份有限公司 关于

2015 年度日常关联交易预测的公告 重要提示: ? 本次日常关联交易预测需提交股东大会审议. ? 本次日常关联交易对上市公司的影响: 本次涉及的日常关联交易是为了 满足公司及公司控股子公司日常正常业务开展以及管理工作协调的需 要,关联交易事项遵循政府定价、政府指导价或市场定价原则,不存在 损害公司利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利 影响,也不会影响公司独立性. 根据《上海证券交易所股票上市规则》和中国北车股份有限公司(以下简称 公司 )与控股股东中国北方机车车辆工业集团公司(以下简称 北车集团 ) 于2014 年签署的《中国北车股份有限公司与中国北方机车车辆工业集团公司产 品和服务互供总协议》 (以下简称 《产品和服务互供总协议》 ) ,公司在

2014 年度与关联方实际发生关联交易的基础上,对2015 年度日常关联交易进行了预 测,具体情况如下:

一、 日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

2015 年3月30 日, 公司召开第二届董事会第三十九次会议, 审议通过了 《关 于中国北车股份有限公司

2015 年度日常关联交易预测的议案》 ,同意公司

2015 年度日常关联交易预测.由于本议案涉及关联交易,关联董事崔殿国、奚国华、 万军予以回避,由四位独立董事对该议案进行审议和表决. 本次日常关联交易在提交董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可. 中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

2 董事会审议本次日常关联交易相关议案时,独立董事发表独立意见如下:

1、公 司的日常关联交易预测是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础上进行的, 交易价格公允,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东合法权益的情形,也 不会影响公司独立性.

2、董事会在对本次日常关联交易预测进行表决时,关联 董事崔殿国、奚国华、万军回避表决,本次关联交易的决策程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规和公司章程、关联交易管理制度等相关制 度的规定;