PDF《中国北车股份有限公司》

同意将该议案提交公司

2014 年年度股东大会审议. 本次日常关联交易尚需获得公司

2014 年年度股东大会的批准,与该关联交 易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权.

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况 经公司第二届董事会第二十七次会议和

2013 年年度股东大会审议批准,公司2014 年度预计与控股股东北车集团及其下属企业发生关联交易情况及实际发 生情况如下表示: 单位:万元 关联方 关联交易类别 上年(前次) 预计金额 上年(前次) 实际发生金额 预计金额与实际发生金额差异较大 的原因 北车集 团及其 子公司 向关联人销售商 品及提供服务等 35,000 10,436 因北车集团及其子公司的海洋船舶 业务规模拓展速度慢于预期,相应 公司为海洋船舶业务提供核心配件 的金额低于预期目标,所以公司向 北车集团及其子公司销售商品及提 供服务实际发生的关联交易金额低 于预计金额 向关联人采购商 品及接受服务等 23,000 13,462 因公司重庆工程总承包业务年内处 于启动初期,还未到采购轨道通信 信号产品和道岔的时期,所以向北 车集团及其子公司采购商品及接受 服务实际发生的关联交易低于预计 金额 合计 58,000 23,898

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别 根据公司

2015 年度经营预算,在公司下属子公司上报的预测基础上,结合 公司实际情况,预测公司

2015 年度日常关联交易情况如下:

3 单位:万元 关联方 项目 销售商品及 提供服务等 采购商品及 接受服务等 北车集团 及其子公 司 车辆配件 4,000 5,900 设备--其他配件 20,800 16,500 材料12,600 - 水、电、暖等服务业务 4,600 5,600 合计42,000 28,000 预计公司

2015 年度与北车集团及其子公司/企业之间发生的销售商品及提供 服务的关联交易金额共计 42,000 万元,较2014 年度发生的同类关联交易金额 9,324 万元增加 32,676 万元, 增幅为 350.45%;

预计公司

2015 年度与北车集团及 其子公司/企业之间发生的采购商品及接受服务的关联交易金额共计 28,000 万元,比2014 年度发生的同类关联交易金额 14,197 万元增加 13,803 万元,增幅为 97.22%.

2015 年度公司与北车集团及其子公司/企业之间的关联交易预测比

2014 年 度增加的主要原因: 1. 北车集团与日本日立公司合资设立的青岛北车日立轨道通信信号有限公 司将通过公司下属子公司青岛四方车辆研究所有限公司进行对外销售, 公司从北 车集团及其子公司/企业采购商品及接受服务的关联交易相应增加;

2. 北车集团所属企业的海洋船舶业务将从今年起形成规模,公司下属子公 司将为其提供核心部件电机、电器控制系统、船用柴油机等部件,公司向北车集 团及其子公司/企业销售商品及提供服务的关联交易相应增加;

3. 随着公司工程总包承业务发展,北车集团及其子公司/企业将为公司工程 总承包业务提供轨道道岔等产品,公司从北车集团及其子公司/企业采购商品及 接受服务的关联交易相应增加;

4. 随着公司业务种类增加和业务规模增长,公司与北车集团及其子公司/ 企业关联交易将有一定幅度增长.

二、 关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况 公司关联方和关联关系的具体情况如下表所示: