PDF《於二零一三年六月十八日举行之 股东周年大会投票结果》

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1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何 部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

於二零一三年六月十八日举行之股东周年大会投票结果本公司董事会兹宣布於二零一三年六月十八日举行之股东周年大会上,本公司股 东已以投票表决方式正式通过本公司於二零一三年五月十四日所发之股东周年大 会补充通告所载的决议案. 兹提述重庆机电股份有限公司 ( 「本公司」 ) 於二零一三年五月三日就:(i)建议授予发 行本公司新股的一般性授权;

(ii)本公司继续为重庆鸽牌贷款人民币3,700万元提供担 保;

(iii)本公司继续为华浩冶炼贷款人民币11,500万元提供担保;

(iv)本公司继续为霍 洛伊德贷款420万英镑提供担保;

(v)换届选举董事;

(vi)换届选举监事;

(vii)第三届 董事及监事的薪酬方案所发之通函 ( 「通函」 ) 及本公司於二零一三年五月十四日所发 之股东周年大会补充通告.除非本公告另有所指,本公告所用词汇与通函所界定者 具相同含义. 股东周年大会结果 赋予股东权利亲自、委托正式授权代表或代理人出席股东周年大会,并於会上投票 赞成或反对股东周年大会补充通告所载第1至12项项决议案之股份总数为3,684,640,154 股,分为2,584,452,684股内资股及1,100,187,470股H股.本公司董事 ( 「董事」 ) 会(「董 事会」 ) 欣然公布,载於股东周年大会补充通告上的所有决议案已获正式通过.所有 决议案均以投票方式进行表决,并获本公司股东批准. ―

2 ― 截至於二零一三年六月十八日举行的本公司股东周年大会 ( 「股东周年大会」 ) 当日止, 本公司已注册及已发行股本为人民币3,684,640,154元,分为每股面值人民币1.00元之 2,584,452,684股内资股及1,100,187,470股H股. 本公司之香港H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司於股东周年大会担任 投票表决之监票员. 投票结果如下: 普通决议案 参与投票之H股及 内资股数目及 占参与投票之H股及 内资股总数百分比 赞成 反对 1. 审议并批准截至二零一二年十二月三十一日止年度的本公 司董事会 ( 「董事会」 ) 报告;

2,826,251,211 (100.000000%)

0 (0.000000%) 2. 审议并批准截至二零一二年十二月三十一日止年度的监事 会报告;

2,826,251,211 (100.000000%)

0 (0.000000%) 3. 审议并批准截至二零一二年十二月三十一日止年度本公司 及其附属公司之经审核财务报表及核数师报告;

2,826,251,211 (100.000000%)

0 (0.000000%) 4. 审议并批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度 利润分配方案;

2,826,251,211 (100.000000%)

0 (0.000000%) 5. 审议并批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本 公司二零一三年度中国核数师,及罗兵咸永 道会计师事务 所为本公司二零一三年度国际核数师,留任至下届股东周 年大会结束为止,本公司二零一三年度中期财务报告审阅 及年度财务报告审计费用授权董事会厘定;

2,781,734,211 (99.918965%) 2,256,000 (0.081035%) 6. 审议并批准本公司继续为重庆鸽牌贷款人民币3,700万元提 供担保;

2,826,251,211 (100.000000%)

0 (0.000000%) 7. 审议并批准本公司继续为华浩冶炼贷款人民币11,500万元 提供担保;